300674 深市 宇信科技

证券代码：300674        证券简称：宇信科技        公告编号：2023-039
          北京宇信科技集团股份有限公司

              关于变更财务总监的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，具体情况如下：

    公司董事会于2023年4月25日收到戴士平先生的书面辞职报告，戴士平先生因个人原因申请辞去财务总监职务，辞职后继续担任公司董事、副总经理职务，负责规划公司资本战略、财务战略和海外业务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

    戴士平先生原定任期至公司第三届董事会任期届满之日（2024年9月5日）。截至本公告披露日，戴士平先生直接持有公司股份400,000股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。戴士平先生在担任公司财务总监期间工作认真、勤勉尽责，公司及董事会对戴士平先生为公司发展所做的贡献表示感谢。

    本着积极推进落实管理梯队专业化、年轻化和体系化建设的战略，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，董事会同意聘任梁文芳女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。梁文芳女士简历详见附件。

    梁文芳女士具备担任上市公司高级管理人员的专业素养，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员任职资格，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意
见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                  北京宇信科技集团股份有限公司董事会
                                                        2023年4月26日
附件：

                          梁文芳女士简历

    梁文芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年7月生，硕士，财政部授予的全国会计领军人才、注册会计师、注册税务师。曾任职德勤华永会计师事务所审计经理等；2017年6月至今就职于公司财务部担任财务总经理。梁文芳女士系金融软件行业财务管理专家。

    截至本公告披露日，梁文芳女士直接持有公司股份19,200股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。梁文芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。