证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2025-093
圣邦微电子（北京）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 19 日；其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：
2025 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果
为准。
4、股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）
5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经
中心 D 座 1106 室）
6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东大会议事规则》等制度的规定。
(二)会议出席情况
1、出席会议的总体情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共582 人，代表公司有表决权股份 279,040,198 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 45.1400%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 7 人，代表公司有表决权
股份 54,979,860 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 8.8940%。
通过网络投票的股东共 575 人，代表公司有表决权股份 224,060,338 股，
占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 36.2460%。
公司董事、监事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。
2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 577 人，代表公司有表决权股份 49,254,051 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 7.9678%。
其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 5 人，代表公司有表决权
股份 2,984,329 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4828%。
通过网络投票的股东共 572 人，代表公司有表决权股份 46,269,722 股，占
本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 7.4850%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：
(一)审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》
表决结果：同意266,458,807股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的95.4912%；反对12,528,291股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.4898%；弃权53,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0190%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意36,672,660股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的74.4561%；反对12,528,291股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的25.4361%；弃权53,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1078%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
(二)逐项审议通过《关于制定及修改公司相关内部治理制度的议案》
1、《独立董事工作制度》
表决结果：同意 266,418,392 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4767%；反对 12,559,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.5008%；弃权 62,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0225%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,632,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3741%；反对12,559,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.4984%；弃权62,800 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1275%。
2、《对外担保制度》
表决结果：同意 266,399,232 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4698%；反对 12,572,296 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.5055%；弃权 68,670 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0246%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,613,085 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3352%；反对12,572,296 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.5254%；弃权68,670 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1394%。
3、《关联交易管理制度》
表决结果：同意 266,393,612 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4678%；反对 12,567,806 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.5039%；弃权 78,780 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,607,465 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3238%；反对12,567,806 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.5163%；弃权78,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1599%。
4、《募集资金管理办法》
表决结果：同意 266,390,242 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4666%；反对 12,568,006 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.5040%；弃权 81,950 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0294%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,604,095 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3169%；反对12,568,006 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.5167%；弃权81,950 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1664%。
5、《对外投资制度》
表决结果：同意 266,398,542 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4696%；反对 12,559,806 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.5011%；弃权 81,850 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0293%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,612,395 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3338%；反对12,559,806 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.5000%；弃权81,850 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1662%。
6、《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 266,406,642 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4725%；反对 12,554,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.4993%；弃权 78,780 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0282%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,620,495 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3502%；反对
12,554,776 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.4898%；弃权78,780 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1599%。
7、《股东会网络投票实施细则》
表决结果：同意 266,403,342 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 95.4713%；反对 12,554,876 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的4.4993%；弃权 81,980 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0294%。
其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：同意
36,617,195 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 74.3435%；反对12,554,876 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 25.4900%；弃权81,980 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1664%。
(三)审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上
市的议案》
表决结果：同意278,840,754股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9285%；反对146,044股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0523%；弃权53,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0191%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意49,054,607股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.5951%；反对146,044股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2965%；弃权53,400股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1084%。
本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
(四)逐项审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司上市方案的议案》
