证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2025-062
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 21 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审慎研究和分析论证，公司拟变更部分募集资金用途。本次变更部分募集资金用途不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议，公司保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”、“中德证券”）对本事项出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：
一、变更募投项目概述
（一）募集资金基本情况
经深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2538 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
21,064,521 股，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 294,903,294.00 元，
扣除本次发行费用 10,559,905.71 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为
284,343,388.29 元。上述资金于 2024 年 3 月 4 日到位，经中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具《宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司验资报告》（中兴华验字（2024）第 010014 号）。公司及全资子公司北京巨浪智慧科技有限公司、北京星声场网络科技有限公司已与保荐机构中德证券有限责任公司、相关商业银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，上述募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专户。
（二）募集资金使用情况
鉴于公司本次向特定对象发行股票扣除发行费用后实际募集资金净额少于《宣
亚国际营销科技（北京）股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册
稿）》原计划投入的募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，公司于 2024 年
7 月 23 日召开第五届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了
《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净
额，结合实际情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次向特定对象
发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入 募集资金累计
募集资金金额 募集资金金额 投资总额
1 全链路沉浸式内容营销 22,649.48 15,800.00 14,744.01 56.06
平台项目
2 巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,500.00 1.06
3 补充流动资金 8,190.33 8,190.33 8,190.33 8,190.33
合计 37,945.26 29,490.33 28,434.34 8,247.45
注：若表格各分项数值之和与合计数值存在尾差，系由四舍五入导致，后同。
截至 2025 年 11 月 21 日，公司募集资金已使用 9,339.79 万元（含支付发行费
用），尚未使用的金额 20,267.77 万元（含暂时补充流动资金、银行利息等），未
使用募集资金均存放于募集资金专用账户。
（三）本次募投项目变更情况
为提高募集资金使用效率，结合市场环境的变化及公司发展的实际需求，经审
慎研究和分析论证，公司拟对募投项目进行变更：
1、调整原募投项目“全链路沉浸式内容营销平台项目”的建设内容、实施地
点、实施主体、实施周期等，并调整项目投资规模，计划投资总额调整为 18,292.44
万元，其中计划使用募集资金金额调整为 3,836.50 万元，项目计划投资总额与募
集资金使用金额之间的差额部分以公司自有资金或自筹资金投入；
2、终止实施原募投项目“巨浪技术平台升级项目”；
3、新增募投项目“Infinity Agent-AI 营销智能体交互中心建设项目”，计
划投资总额为 17,702.89 万元，其中计划使用募集资金金额为 13,932.89 万元，项
目计划投资总额与募集资金使用金额之间的差额部分以公司自有资金或自筹资金
投入；
4、上述募投项目变更后，公司尚有募集资金 2,498.38 万元未有明确用途，公
司计划将其用于永久补充流动资金，供公司日常经营所用。本次变更募集资金用途
不构成关联交易。具体情况如下：
（1）变更前的情况：
截至 2025 年 11 月 21 日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
原项目名称 投资总额 拟投入募集资金 尚未使用募集资金 投资进度
全链路沉浸式内容营销 22,649.48 14,744.01 14,687.95 0.38%
平台项目
巨浪技术平台升级项目 7,105.45 5,500.00 5,498.94 0.02%
补充流动资金 8,190.33 8,190.33 0.00 100.00%
合计 37,945.26 28,434.34 20,267.77 29.01%
注：上表“尚未使用募集资金”包含银行存款利息等金额。
截至 2025 年 11 月 21 日，公司尚未使用募集资金金额为 20,267.77 万元（含
银行存款利息等），公司计划变更该部分募集资金使用用途，其占募集资金总额的
比例为 68.73%。
（2）变更后的情况：
本次募集资金用途变更完成后，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 变更后项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额占比
1 Infinity Agent-AI 营销智能体 17,702.89 13,932.89 48.96%
交互中心建设项目
2 全链路沉浸式内容营销平台项目 18,292.44 3,836.50 13.48%
3 补充流动资金 10,688.71 10,688.71 37.56%
3.1 其中：本次计划新增补充流动资金 2,498.38 2,498.38 8.78%
3.2 前次补充流动资金 8,190.33 8,190.33 28.78%
序号 变更后项目名称 拟投资总额 拟投入募集资金金额 拟投入募集资金金额占比
合计 46,684.04 28,458.10 100.00%
注：上表“拟投入募集资金金额”包含银行存款利息等金额。
（四）募投项目备案或审批情况
公司募投项目尚未取得有关部门项目建设、环保等方面审批或备案手续，公司
将按照相关法律法规要求办理相关手续。如果相关政策发生变动，或公司未能按时
通过主管部门审批，可能对本次募投项目实施造成不利影响，提请投资者注意相关
风险。
二、变更募投项目的原因
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、原募投项目计划
（1）全链路沉浸式内容营销平台项目
全链路沉浸式内容营销平台项目是公司基于原有主营业务进行的产业链上下
游的延伸，拟搭建 XR 虚拟直播中心、实景直播中心，建设虚拟数字内容制作中心、
短视频内容生产中心、直播运营中心、内容运营中心、SCRM 应用中心，满足公司
现有汽车行业客户对于全链路沉浸式内容营销服务的需求，纵向拓展公司数字广告
业务的内容电商代运营服务能力。本项目总投资额为 22,649.48 万元，其中本次募
集资金计划投入约 15,800 万元，项目建设期 2 年。项目预计税后内部收益率为
15.52%，税后静态投资回收期为 6.61 年。
具体投资明细如下表所示：
单位：万元
序号 项目构成 投资金额 比例 是否资本性支出 使用募集资金金额
1 项目场地投入 7,564.86 33.40
