证券代码：300573 证券简称：兴齐眼药 公告编号：2025-042
沈阳兴齐眼药股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:30。
3、网络投票时间：2025年9月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：沈阳市浑南区泗水街68号，沈阳兴齐眼药股份有限公司E1号楼，二楼多功能厅。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长刘继东先生。
7、股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计463人，代表股份82,511,234股，占公司有表决权股份总数的33.6302％。其中：出席现场会议的股东及股东代表7人，代表股份75,874,954股，占公司有表决权股份总数的30.9253％；参加网络投票的股东456人，代表股份6,636,280股，占公司有表决权股份总数的2.7048％。
8、公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会；北京市竞天公诚律师事务所委派的见证律师列席了本次股东大会。
9、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《沈阳兴齐眼药股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2025年半年度利润分配预案>的议案》
同意 81,860,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2112％；
反对 608,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7369％；弃权42,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,996,140 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.2085％；反对 608,060 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.1479％；弃权 42,780 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6436％。
表决结果：本议案表决通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
同意 81,783,654 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1182％；
反对 634,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7689％；弃权93,160 股（其中，因未投票默认弃权 21,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1129％。
其中，中小投资者的表决结果：同意 5,919,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0540％；反对 634,420 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.5445％；弃权 93,160 股（其中，因未投票默认弃权 21,360 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4015％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案表决通过。
3、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
本议案对各子议案逐项表决，表决情况如下：
3.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意 81,834,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1795％；
反对 585,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7092％；弃权91,860 股（其中，因未投票默认弃权 20,060 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1113％。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,969,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8143％；反对585,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8037％；弃权91,860股（其中，因未投票默认弃权20,060股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3820％。
表决结果：本议案表决通过。
3.02《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 79,099,189 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8648％；
反对 3,265,565 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9577％；弃权146,480 股（其中，因未投票默认弃权 74,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1775％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,234,935股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6677％；反对3,265,565股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.1286％；弃权146,480股（其中，因未投票默认弃权74,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2037％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案表决通过。
3.03《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 79,104,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8714％；
反对 3,260,765 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9519％；弃权145,780 股（其中，因未投票默认弃权 74,680 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1767％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,240,435股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.7505％；反对3,260,765股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的49.0563％；弃权145,780股（其中，因未投票默认弃权74,680股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1932％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：本议案表决通过。
3.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 79,109,209 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8769％；
反对 3,261,505 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9528％；弃权140,520 股（其中，因未投票默认弃权 70,360 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1703％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,244,955股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8185％；反对3,261,505股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0675％；弃权140,520股（其中，因未投票默认弃权70,360股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1140％。
表决结果：本议案表决通过。
3.05《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
同意 79,085,489 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8481％；
反对 3,284,025 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9801％；弃权141,720 股（其中，因未投票默认弃权 71,560 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1718％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,221,235股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4616％；反对3,284,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4063％；弃权141,720股（其中，因未投票默认弃权71,560股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1321％。
表决结果：本议案表决通过。
3.06《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
同意 79,075,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8365％；
反对 3,289,945 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9873％；弃权145,420 股（其中，因未投票默认弃权 72,860 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.1762％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,211,615股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.3169％；反对3,289,945股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.4953％；弃权145,420股（其中，因未投票默认弃权72,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1878％。
表决结果：本议案表决通过。
3.07《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
同意 79,059,129 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8162％；
反对 3,307,585 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.0086％；弃权144,520 股（其中，因未投票默认弃权 71,460 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1752％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,194,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.0651％；反对3,307,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.7607％；弃权144,520股（其中，因未投票默认弃权71,460股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1742％。
表决结果：本议案表决通过。
3.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
同意 79,100,529 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 95.8664％；
反对 3,260,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 3.9511％；弃权150,600 股（其中，因未投票默认弃权 72,860 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1825％。
其中，中小投资者的表决结果：同意3,236,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.6879％；反对3,260,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的49.0464％；弃权150,600股（其中，因未投票默认弃权72,860股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2657％。
表决结果：本议案表决通过。
3.09《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理方案>的议案》
同意 81,596,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8915％；
反对 764,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9263％；弃权
150,396 股（其中，因未投票默认弃权 74,380 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1823％。
其中，中小投资者的表决结果：同意5,732,304股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2392％；反对764,280股，占出席
