三超新材(300554) - 公司公告明细
| 公告标题 | 公告类型 |
公告日期 |
|---|---|---|
| 三超新材:关于董事辞职及选举董事的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-12-02 |
| 三超新材:第四届董事会第十次会议决议的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-12-02 |
| 三超新材:关于完成补选董事会非独立董事的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-11-14 |
| 三超新材:2025年第二次临时股东会决议的公告 | 股东大会决议公告 | 2025-11-14 |
| 三超新材:第四届董事会第九次会议决议的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-10-30 |
| 三超新材:关于补选非独立董事及聘任财务总监的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-10-30 |
| 三超新材:关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 | 公司章程修订 | 2025-10-30 |
| 三超新材:关于指定财务总监职责代行人的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-08-05 |
| 三超新材:关于公司董事兼财务总监辞职的公告 | 高管人员任职变动 | 2025-07-18 |
| 三超新材:关于续聘会计师事务所的公告 | 审计机构变更 | 2025-04-28 |
| 三超新材:关于增加签字注册会计师的公告 | 公司关联方基本资料变更 | 2025-01-08 |
| 三超新材:关于续聘会计师事务所的公告 | 审计机构变更 | 2024-08-30 |
| 三超新材:关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | 公司关联方基本资料变更 | 2024-08-21 |
| 三超新材:关于控股子公司完成工商变更登记的公告 | 公司关联方基本资料变更 | 2024-05-17 |
| 三超新材:关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 公司章程修订 | 2024-04-30 |
| 三超新材:第四届监事会第一次会议决议的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-04-11 |
| 三超新材:第四届董事会第一次会议决议的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-04-11 |
| 三超新材:关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-04-11 |
| 三超新材:关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 | 公司章程修订 | 2024-03-19 |
| 三超新材:第三届监事会第二十一次会议决议的公告 | 高管人员任职变动 | 2024-03-19 |
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