证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2021-138
北京合纵科技股份有限公司
2021 年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次
2021 年第十次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2021年11月22日下午14:00时开始
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 11 月 22 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 11 月 22 日
09:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）股权登记日
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 15 日（星期一）。
（七）会议召开地点
北京海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 D 座 1211（公司第一会议室）。
（八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生
（九）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权代表18人，代表股份数270,163,899股，占公司总股本的25.0819%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共14人，代表股份数28,618,681股，占公司总股本的2.6569%。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共7人，共代表本公司股份数为242,373,758股，占公司总股本的22.5019%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共3人，代表股份数828,540股，占公司总股本的0.0769%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东及股东授权代表共11人，代表股份数27,790,141股,占公司总股本的2.5800%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共11人，代表股份数27,790,141股,占公司总股本的2.5800%。
4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
经非关联股东审议通过《关于公司为公司关联方银行授信业务提供担保暨关联交易的议案》
1、议案内容
议案具体内容详见公司于 2021 年 11 月 6 日在中国证监会创业板指定信息披
露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
2、议案表决结果
对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数56,533,731股，
同意股数56,515,731股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.9682%；反对股数18,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0318%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者同意股数28,600,681股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的99.9371%；反对股数18,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0629%；弃权股数0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的0.0000%。
表决结果为通过。
3、回避表决情况
刘泽刚先生、韦强先生、张仁增先生作为关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
见证律师姓名：田璧、孟庆慧
结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、北京合纵科技股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司 2021 年第十次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 22 日
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