证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2020-170
迪瑞医疗科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）现有总股本 276,030,000 股，截至本次股东大会股权登记日，公司股票回购专用证券账户回购公司股份 1,907,400 股，故公司有表决权股份总数为 274,122,600 股。
4、2020 年 8 月 24 日，宋勇与深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）（以
下简称“华德欣润”）签署了《关于放弃行使表决权的协议》。华德欣润所持上市公司股份比例高于宋勇、宋洁及其一致行动人持有上市公司股份比例但是股份比例差距低于 7%，宋勇放弃其所持上市公司部分或全部股份对应的表决权，以实现华德欣润可实际支配表决权比例比宋勇、宋洁及其一致行动人可实际可支配的上市公司表决权比例高 7%。
一、会议召开和出席情况
公司于 2020 年 12 月 12 日发出《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通
知》（详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn）。
（一）会议召开时间：2020 年 12 月 28 日 14:30
（二）会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召
日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 12 月 28 日（星期一）
9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2020 年 12 月 28 日（星期一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：董事长宋洁
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长宋洁女士主持，公司董事、部分监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。出席本次会议的股东及股东授权代表共 10 名，代表股份总数 180,869,360 股，占公司有表决权股份总数的 65.9812%，其中：出席现场会议的股东及股东代表 6 人，所持股份180,717,660 股，占公司有表决权股份总数的 65.9259%；参加网络投票的股东 4人，所持股份 151,700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0553%。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决情况如下：
（一）、《关于增加公司董事会人数的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股（宋勇在本次会议中自愿放弃表决权的公司股份数为 12,193,242 股，下同），占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（二）、《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权
12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案以特别决议表决通过。
（三）、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（四）、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（五）、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（六）、《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（七）、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（八）、《关于修改<重大交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 168,676,118 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2585%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000% ；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权总数的 6.7415％。
中小股东总表决情况：同意 151,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（九）、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意 168,661,818 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.2506%；反对 14,300 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0079%；弃权12,193,242 股，占出席会议有效表决权股份总数的 6.7415%。
中小股东总表决情况：同意 137,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
90.5735％；反对 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.4265％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）、《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采取累积投票制，具体表决情况如下：
10.01《关于选举宋清先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 168,526,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.1759%；
中小股东总表决情况：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5162％；
宋清先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.02《关于选举秦锋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 168,526,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.1759%；
中小股东总表决情况：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5162％；
秦锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.03《关于选举单宝杰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 168,526,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.1759%；
中小股东总表决情况：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5162％；
单宝杰当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.04《关于选举宋洁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 168,526,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.1759%；
中小股东总表决情况：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
宋洁女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.05《关于选举郑国明先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 168,526,718 股，占出席会议有效表决权股份总数的
93.1759%；
中小股东总表决情况：同意 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.5162％；
郑国明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
10.06《关于选举胡耀齐先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》；
总表决情况：同意 168,526,718 股，占出席会
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