证券代码：300396 证券简称：迪瑞医疗 公告编号：2025-043
迪瑞医疗科技股份有限公司
关于变更公司经营范围、修订、制定《公司章程》及公司治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迪瑞医疗”）于 2025
年 09 月 28 日召开了第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司
经营范围的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定公司部分治理
制度的议案》。同日，公司召开了第六届监事会第三次临时会议审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》。现将相关事项
公告如下：
一、关于变更经营范围的情况
结合公司自身业务实际情况，公司拟调整经营范围并修订《公司章程》，相
关变更内容以市场监督管理局核准登记结果为准。具体变更情况如下：
序号 原公司经营范围 修订后的公司经营范围
经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
转让、技术推广；第一类医疗器械生产；基础化 技术转让、技术推广；第一类医疗器械生产；
学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
的制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备 工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械
制造）；工程和技术研究和试验发展；化工产品 销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销
1 生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制 售（不含危险化学品）；合成材料销售；电子
造（不含危险化学品）；第一类医疗器械销售； 产品销售；集成电路芯片及产品销售；机械设
第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含 备销售；纸制品销售；橡胶制品销售；五金产
危险化学品）；合成材料销售；电子产品销售； 品批发；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销
集成电路芯片及产品销售；机械设备销售；纸制 售；光电子器件销售；照相机及器材销售；机
品销售；橡胶制品销售；五金产品批发；轴承销 械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许
售；轴承、齿轮和传动部件销售；光电子器件销 可类化工产品）；工业自动控制系统装置销售；
售；照相机及器材销售；机械零件、零部件销售； 光学仪器销售；仪器仪表销售；软件开发；软
化工产品销售（不含许可类化工产品）；工业自 件销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设
动控制系统装置销售；光学仪器销售；仪器仪表 备租赁；仪器仪表修理；专用设备修理；信息
销售；软件开发；软件销售；第一类医疗设备租 技术咨询服务；日用口罩（非医用）销售；特
赁；第二类医疗设备租赁；仪器仪表修理；专用 种劳动防护用品销售；货物进出口；非居住房
设备修理；信息技术咨询服务；日用口罩（非医 地产租赁；兽医专用器械销售。（除依法须经
用）销售；特种劳动防护用品销售；货物进出口； 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
非居住房地产租赁；兽医专用器械销售。（除依 活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展 类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三
经营活动）。许可项目：第二类医疗器械生产； 类医疗设备租赁。（依法须经批准的项目，经
第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
三类医疗设备租赁。（除依法须经批准的项目， 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 (具体以市场监督管理部门最终核准、登记为
项目以相关部门批准文件或许可件为准） 准。)
二、监事会改革及修订《公司章程》的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章
程指引》（2025 年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司不再设
置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事
会议事规则》相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时对《公司章程》中的相关条款进行修订和完善。
上述事项经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职。公司第六届监事
会主席熊玲霞女士、职工监事于歌先生、监事冯鹏卜先生自动解任。在公司股东
大会审议通过前，公司监事会及监事仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要
求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。
公司章程部分条款修订内容如下：
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
第一章 总则
第一条 为维护迪瑞医疗科技股份有限公司 第一条 为维护迪瑞医疗科技股份有限公司（以
（以下简称 “公司”）、股东和债权人的合 下简称 “公司”）、股东、职工和债权人的合
1 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券
券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 总经理为公司的法定代表人，由董事会
以全体董事的过半数选举产生或更换。
2 第八条 总经理为公司的法定代表人。 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东
会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相
3 新增 对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
4 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公
5 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉
总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的
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公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第十三条 公司设立党的组织，开展党的活动，
7 新增 建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，
保障党组织的工作经费。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：一
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、 般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术
技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗 交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械生
器械生产；基础化学原料制造（不含危险化学 产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
品等许可类化学品的制造）；专用设备制造（不 工程和技术研究和试验发展；第一类医疗器械销
8 含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和 售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不
试验发展；化工产品生产（不含许可类化工产 含危险化学品）；合成材料销售；电子产品销售；
品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）； 集成电路芯片及产品销售；机械设备销售；纸制
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 品销售；橡胶制品销售
