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飞天诚信:第二届董事会第二次会议决议

公告日期:2014-06-10

                                       飞天诚信科技股份有限公司             

                                      第二届董事会第二次会议决议              

                       飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届董                        

                 事会第二次会议于2014年3月23日在汇智大厦B楼17层公司第一                           

                 会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,出席会议的                          

                 全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及                        

                 股份公司章程的规定。        

                       与会董事审议通过决议如下:          

                       1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)                         

                 股票并在创业板上市方案的议案》;            

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公                          

                 司年度股东大会审议。        

                       2、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定                      

                 股价预案的议案》;       

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公                          

                 司年度股东大会审议。        

                       3、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》;                    

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公                          

                 司年度股东大会审议。        

                       4、审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》;                      

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公                          

                 司年度股东大会审议。        

                                                        2-3-1

                       5、审议通过《关于公司为本次公开发行上市出具相关承诺的议                      

                 案》;  

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公                          

                 司年度股东大会审议。        

                       6、审议通过《<关于募集资金运用及其可行性>的议案》;                     

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。                     

                       同意将该议案提交公司股东大会审议。             

                       飞天诚信科技股份有限公司拟将首次公开发行股份并上市募集                      

                 的资金用于以下项目的投资建设:            

                                                                                        单位:万元 

                                                                                投资进度计划

                                                      项目投   拟投入募

                  序号            项目名称            资总额    集资金    第一年    第二年   第三年

                        USBKey安全产品的技术升级、新

                   1                                  9,236     9,236      3,119      6,117

                        产品研发及产业化项目

                        动态令牌认证系统的研发及产业

                   2                                  8,298     8,298      3,945      4,353

                        化项目

                        通用Java卡平台及智能卡的研发

                   3                                  8,977     8,977      2,591      6,386

                        和产业化项目

                        高规格智能卡读写器研发及产业

                   4                                  2,756     2,756      1,282      1,474

                        化项目

                   5    营销服务中心建设项目            2,084     2,084      1,280      804

                   6    身份认证云平台建设项目          13,898    13,898     3,222     10,676

                   7    技术研发中心建设项目           39,406    16,600     3,014     21,090    14,302

                                合计                 84,655    61,849     18,453     50,900    14,302

                     注:表中所指第一年度投资额指从本次发行完成日起至其后第12个月的期间,第二年     

                 度依此类推。 

                       本次公开发行股票所募集资金将按照上述项目的轻重缓急顺序                     

                 投入,若本次实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目的                        

                 资金需求,不足部分公司将通过银行借款或自筹资金等途径予以解                        

                 决。若本次实际募集资金在满足上述项目后仍有剩余,则剩余部分资                       

                 金将用于增加与主营业务相关的营运资金。               

                                                        2-3-2

                       本次募集资金到位后公司将在北京市海淀区为身份认证云平台                      

                 建设项目、技术研发中心建设项目购置5,780平米的办公物业作为公                       

                 司数据中心、技术研发中心、办公场所。                

                       7、审议通过《关于签署<飞天诚信科技股份有限公司、飞天诚信                       

                 科技股份有限公司存量股股东与国信证券股份有限公司签订的飞天                       

                 诚信科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议>和<飞天诚                       

                 信科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的飞天诚信科技                       

                 股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议>的议案》;                  

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。                     

                       同意将该议案提交股东大会审议。            

                       8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请                      

                 首次公开发行股票并上市一切有关事宜的议案》;                 

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公                          

                 司年度股东大会审议。        

                       9、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。                       

                       表决结果:赞成7票,反对0票,弃