飞天诚信科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议
飞天诚信科技股份有限公司(以下简称“股份公司”)第二届董
事会第二次会议于2014年3月23日在汇智大厦B楼17层公司第一
会议室召开。会议应出席董事7人,实际出席董事7人,出席会议的
全体董事推举黄煜先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》及
股份公司章程的规定。
与会董事审议通过决议如下:
1、审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)
股票并在创业板上市方案的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定
股价预案的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司上市后前三年股东分红回报规划的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
4、审议通过《关于修改<公司章程(草案)>的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
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5、审议通过《关于公司为本次公开发行上市出具相关承诺的议
案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
6、审议通过《<关于募集资金运用及其可行性>的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
飞天诚信科技股份有限公司拟将首次公开发行股份并上市募集
的资金用于以下项目的投资建设:
单位:万元
投资进度计划
项目投 拟投入募
序号 项目名称 资总额 集资金 第一年 第二年 第三年
USBKey安全产品的技术升级、新
1 9,236 9,236 3,119 6,117
产品研发及产业化项目
动态令牌认证系统的研发及产业
2 8,298 8,298 3,945 4,353
化项目
通用Java卡平台及智能卡的研发
3 8,977 8,977 2,591 6,386
和产业化项目
高规格智能卡读写器研发及产业
4 2,756 2,756 1,282 1,474
化项目
5 营销服务中心建设项目 2,084 2,084 1,280 804
6 身份认证云平台建设项目 13,898 13,898 3,222 10,676
7 技术研发中心建设项目 39,406 16,600 3,014 21,090 14,302
合计 84,655 61,849 18,453 50,900 14,302
注:表中所指第一年度投资额指从本次发行完成日起至其后第12个月的期间,第二年
度依此类推。
本次公开发行股票所募集资金将按照上述项目的轻重缓急顺序
投入,若本次实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目的
资金需求,不足部分公司将通过银行借款或自筹资金等途径予以解
决。若本次实际募集资金在满足上述项目后仍有剩余,则剩余部分资
金将用于增加与主营业务相关的营运资金。
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本次募集资金到位后公司将在北京市海淀区为身份认证云平台
建设项目、技术研发中心建设项目购置5,780平米的办公物业作为公
司数据中心、技术研发中心、办公场所。
7、审议通过《关于签署<飞天诚信科技股份有限公司、飞天诚信
科技股份有限公司存量股股东与国信证券股份有限公司签订的飞天
诚信科技股份有限公司首次公开发行股票之主承销协议>和<飞天诚
信科技股份有限公司与国信证券股份有限公司签订的飞天诚信科技
股份有限公司首次公开发行股票之保荐协议>的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
同意将该议案提交股东大会审议。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请
首次公开发行股票并上市一切有关事宜的议案》;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公
司年度股东大会审议。
9、审议通过《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃