300363 深市 博腾股份

    重庆博腾制药科技股份有限公司（以F简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2012
年11月23日以现场会议方式召开，会议通知已于2012年11月13日送达各位董事。会议应
参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票的方
式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
......