300349 深市 金卡智能

 证券代码：300349        证券简称：金卡智能        公告编号：2023-041
                金卡智能集团股份有限公司

      关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日召开
 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》，具体情况公告如下：

    一、注册资本减少的情况

    公司拟对于 2019 年 11 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过的
 《关于回购公司股份的议案》及 2020 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十六
 次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中的回购股份用途进行变更， 由“用于股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并相应减少注册资
 本”。本次变更及注销完成后，公司总股本将由 429,054,325 股变更为
 420,802,313 股，公司注册资本也相应由人民币 429,054,325 元变更为
 420,802,313 元。

    二、公司章程修订情况

    基于上述注册资本减少的原因，拟对公司章程相应条款作如下修订：

              原条款                              修改后

第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
429,054,325 元。                      420,802,313 元。

第二十条 公司股份总数为 429,054,325 第二十条 公司股份总数为 420,802,313
股,全部为普通股。                    股,全部为普通股。

    除上述条款外，《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程
 （2023 年 9 月修订）》全文内容详见巨潮资讯网。本次修订事项尚需提交股东 大会审议。

    特此公告。

                                        金卡智能集团股份有限公司董事会
二〇二三年九月十二日