证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-020
江苏润和软件股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”）
于 2025 年 4 月 21 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》以及修订、制定部分治理制度的相关议案。为进一步提升规
范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公
司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司的经营情况及实际治理需要，
拟对公司经营范围进行调整，并拟对公司三会结构进行调整，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，对《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，同时部分制
度相应废止。同时，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董
事工作制度》的部分条款进行修订，并新制定《舆情管理制度》和《市值管理制
度》。具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关
关规定，制订本章程。 规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司
的法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
原条款 修订后条款
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 起诉股东、董事和高级管理人员。
事、经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。 的总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书。
第十四条 一般项目：软件开发；软件销售； 第十五条 一般项目：软件开发；软件销售；计
计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅 算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技 备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息 技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统运行维系统运行维护服务；信息系统集成服务；工程管理 护服务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业工服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置 程设计服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机 人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；器人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控制 工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售； 工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信设通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售； 备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集 人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用成服务；人工智能通用应用系统；人工智能理论与 系统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的算法软件开发；智能机器人的研发；服务消费机器 研发；服务消费机器人销售；在线能源计量技术研发；人销售；在线能源计量技术研发；配电开关控制设 配电开关控制设备研发；新兴能源技术研发；数据处备研发；新兴能源技术研发；数据处理服务；物联 理服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售； 设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；测绘物联网应用服务；物联网技术服务；网络与信息安 服务；网络与信息安全软件开发；节能管理服务；储全软件开发；节能管理服务；储能技术服务；仪器 能技术服务；仪器仪表销售；技术进出口；货物进出仪表销售；技术进出口；货物进出口；人力资源服 口；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（除依 务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类 第二类增值电信业务；网络文化经营（按许可证所列增值电信业务；网络文化经营（按许可证所列范围 范围经营）；职业中介活动。（依法须经批准的项目，经营）；职业中介活动。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 以相关部门批准文件或许可证件为准）
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
原条款 修订后条款
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付相同
股应当支付相同价额。 价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，
为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司 助，公司实施员工持股计划的除外。
的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人
何资助。 取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百
分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之
二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议， 法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下
可以采用下列方式增加资本： 列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准
准的其他方式。 的其他方式。
第二十四条 公司不
