300321 深市 同大股份

证券代码：300321      证券简称：同大股份      公告编号：2022-009

              山东同大海岛新材料股份有限公司

                关于聘任董事会秘书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 25
日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。由公司董事长张振江先生提名，经提名委员会审查，董事会决定聘任张莎女士为公司董事会秘书，任期自董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满之日止。
  张莎女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识，已取得董事会秘书资格证书，不存在不得担任董事会秘书的情形。本次董事会召开前，张莎女士的董事会秘书任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

  公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项均发表了同意的独立意见。

  公司董事会秘书张莎女士简历详见附件，联系方式如下：

  办公电话：0536-7191928

  传 真：0536-7191956

  电子邮箱：zs@td300321.com

  通讯地址：山东省昌邑市同大街 522 号

  邮 编：261300

  特此公告。

                                      山东同大海岛新材料股份有限公司
                                                  董事会

                                              2022 年 3 月 25 日

附件：张莎女士简历

  张莎，女，1984 年出生，中国国籍，无境外居住权，本科学历，经济师。2007 年参加工作，曾任潍坊亚星化学股份有限公司第五届、第六届、第七届董事会证券事务代表、证券部副部长；潍坊市金融控股集团有限公司风险控制中心风控经理、项目中心高级投资经理。现任同大股份第五届董事会董事、总经理助理。

  张莎女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.5 条所规定的情形。