证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-040
山东同大海岛新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26
日召开了公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、修订原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制， 持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法 规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的最新规定，公司董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废 止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章 程》及公司部分治理制度进行相应修订、制定。
二、修订《公司章程》情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》部分 条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。 具体修订内容对照如下：
序 修改前 修改后
号
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
1 人的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
下简称“《公司法》”）、《中华人民共 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定
和其他有关规定，制订本章程。 本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行公司事务，
人。 为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
2 人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。法
定代表人的产生及其变更办法同本章程关于
董事长的产生及变更规定。
新增第九条 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
3 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资产分为等额股 第十一条 股东以其认购的股份为限对公
4 份，股东以其认购的股份为限对公司承 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
担责任，公司以其全部资产对公司的债 承担责任。
务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日 第十二条 本章程自生效之日起，即成为
起，即成为规范公司的组织与行为、公 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
系的具有法律约束力的文件，对公司、 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具
股东、董事、监事、高级管理人员具有 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股
5 法律约束力的文件。依据本章程，股东 东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起
事、监事、总经理和其他高级管理人员， 诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
股东可以起诉公司，公司可以起诉股
东、董事、监事、总经理和其他高级管
理人员。
第十二条 本章程所称其他高级管 第十三条 本章程所称高级管理人员是指
理人员是指副总经理、董事会秘书、财 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
务负责人，及公司董事会认定的高级管 以及由董事会聘任的其他人员。
6 理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
7 公开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
一股份应当具有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
行条件和价格应当相同；任何单位或者 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
个人所认购的股份，每股应当支付相同 相同价额。
价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
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民币标明面值。 标明面值。
第十九条 公司发起人名单、认购 第二十条 公司发起人名单、认购的股份
的股份数、出资方式和出资时间如下表 数、出资方式和出资时间如下表所示，公司设
9 所示： 立时发行的股份总数为 30,000,000 股、面额
…… 股的每股金额为 1 元。
……
第二十条 公司股份总数为8880万 第二十一条 公司已发行的股份数为 8880
10 股，均为人民币普通股。 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借
11 资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
或者拟购买公司股份的人提供任何资 股份提供财务资助，法律、行政法规、部门规
助。 章另有规定的除外。
第二十二条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展的需
的需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作
东大会分别作出决议，可以采用下列方 出决议，可以采用下列方式增加资本：
式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
12 （一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中 会规定的其他方式。
国证监会批准的其他方式。
13 第二十七条 公司的股份可以依法 第二十八条 公司的股份应当依法转让。
转让。
14 第二十八条 公司不接受本公司的 第二十九条 公司不接受本公司的股份作
股票作为质押权的标的。 为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司 第三十条 公司公开发行股份前已发行的
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日
让。公司公开发行股份前已发行的股 起 1 年内不得转让。
份，自公司股票在证券交易所上市交易 公司董事、高级管理人员应当向公司申报
之日起 1 年内不得转让。 所持有的本公司的股份及其变动情况，在就任
15 公司董事、监事、高级管理人员应 时确定的任职期间每年转让的股份不得超过
当向公司申报所持有的本公司的股份 其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公司
及其变动情况，在任职期间每年转让的 股份自公司股票上市交易之日起1 年内不得转
股份不得超过其所持有本公司股份总 让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持
数的 25%；所持本公司股份自公司股票 有的本公司股份。
上市交易之日起 1 年内不得转让。上述 因公司进行权益分派等导致其董事和高
人员离职后半年内，不得转让其所持有 级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，
的本公司股份。 仍应遵守上述规定。
因公司进行权益分派等导致其董
事、监事和高级管理人员直接持有本公
司股份发生变化的，仍应遵守上述规
定。
第三十条 公司董事、监事、高级 第三十一条 公司董事、高级管理人员、
管理人员、持有本公司股份 5%以上的股 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
东，将其持有的本公司股票或者其他具 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买
有股权性质的证券在买入后6个月内卖 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由
