山东同大海岛新材料股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规，结合山东同大海岛新材料股份有限公司（下称“公司”）实际情况和经营发展需要，经公司 2025 年第六届第十三次董事会审议通过，公司拟取消监事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效。具体修订内容对照如下：
序 修改前 修改后
号
第一条 为维护公司、股东和 第一条 为维护公司、股东、职工和
债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组织和
织和行为，根据《中华人民共和国 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 公司法》（以下简称“《公司法》”）、 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
《中华人民共和国证券法》（以下 证券法》（以下简称“《证券法》”）和其
简称“《证券法》”）和其他有关规 他有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定 第八条 董事长代表公司执行公司
代表人。 事务，为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
2 法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30日内确定新的法定
代表人。法定代表人的产生及其变更办
法同本章程关于董事长的产生及变更规
定。
新增第九条 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
3 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
4 第十条 公司全部资产分为等 第十一条 股东以其认购的股份为
额股份，股东以其认购的股份为限 限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司承担责任，公司以其全部资 对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。
第十一条 本公司章程自生效 第十二条 本章程自生效之日起，即
之日起，即成为规范公司的组织与 成为规范公司的组织与行为、公司与股
行为、公司与股东、股东与股东之 东、股东与股东之间权利义务关系的具
间权利义务关系的具有法律约束 有法律约束力的文件，对公司、股东、
力的文件，对公司、股东、董事、 董事、高级管理人员具有法律约束力。
5 监事、高级管理人员具有法律约束 依据本章程，股东可以起诉股东，股东
力的文件。依据本章程，股东可以 可以起诉公司董事、总经理和其他高级
起诉股东，股东可以起诉公司董 管理人员，股东可以起诉公司，公司可
事、监事、总经理和其他高级管理 以起诉股东、董事、总经理和其他高级
人员，股东可以起诉公司，公司可 管理人员。
以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称其他高 第十三条 本章程所称高级管理人
6 级管理人员是指副总经理、董事会 员是指总经理、副总经理、董事会秘书、
秘书、财务负责人，及公司董事会 财务负责人以及由董事会聘任的其他人
认定的高级管理人员。 员。
第十六条 公司股份的发行， 第十七条 公司股份的发行，实行公
实行公开、公平、公正的原则，同 开、公平、公正的原则，同类别的每一
种类的每一股份应当具有同等权 股份具有同等权利。
7 利。 同次发行的同类别股票，每股的发
同次发行的同种类股票，每股 行条件和价格相同；认购人所认购的股
的发行条件和价格应当相同；任何 份，每股支付相同价额。
单位或者个人所认购的股份，每股
应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票， 第十八条 公司发行的面额股，以人
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以人民币标明面值。 民币标明面值。
第十九条 公司发起人名单、 第二十条 公司发起人名单、认购的
认购的股份数、出资方式和出资时 股份数、出资方式和出资时间如下表所
9 间如下表所示： 示，公司设立时发行的股份总数为
…… 30,000,000股、面额股的每股金额为1元。
……
10 第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股份数
8880 万股，均为人民币普通股。 为 8880 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子 第二十二条 公司或公司的子公司
公司（包括公司的附属企业）不以 （包括公司的附属企业）不以赠与、垫
11 赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 资、担保、借款等形式，为他人取得本
形式，对购买或者拟购买公司股份 公司或者其母公司的股份提供财务资
的人提供任何资助。 助，法律、行政法规、部门规章另有规
定的除外。
第二十二条 公司根据经营和 第二十三条 公司根据经营和发展
发展的需要，依照法律、法规的规 的需要，依照法律、法规的规定，经股
定，经股东大会分别作出决议，可 东会分别作出决议，可以采用下列方式
以采用下列方式增加资本： 增加资本：
12 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以 （五）法律、行政法规规定以及中
及中国证监会批准的其他方式。 国证监会规定的其他方式。
13 第二十七条 公司的股份可以 第二十八条 公司的股份应当依法
依法转让。 转让。
14 第二十八条 公司不接受本公 第二十九条 公司不接受本公司的
司的股票作为质押权的标的。 股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本 第三十条 公司公开发行股份前已
公司股份，自公司成立之日起 1 年 发行的股份，自公司股票在证券交易所
内不得转让。公司公开发行股份前 上市交易之日起 1 年内不得转让。
已发行的股份，自公司股票在证券 公司董事、高级管理人员应当向公
交易所上市交易之日起 1 年内不 司申报所持有的本公司的股份及其变动
得转让。 情况，在就任时确定的任职期间每年转
公司董事、监事、高级管理人 让的股份不得超过其所持有本公司股份
员应当向公司申报所持有的本公 总数的 25%；所持本公司股份自公司股
司的股份及其变动情况，在任职期 票上市交易之日起 1 年内不得转让。上
15 间每年转让的股份不得超过其所 述人员离职后半年内，不得转让其所持
持有本公司股份总数的 25%；所持 有的本公司股份。
本公司股份自公司股票上市交易 因公司进行权益分派等导致其董事
之日起 1 年内不得转让。上述人员 和高级管理人员直接持有本公司股份发
离职后半年内，不得转让其所持有 生变化的，仍应遵守上述规定。
的本公司股份。
因公司进行权益分派等导致
其董事、监事和高级管理人员直接
持有本公司股份发生变化的，仍应
遵守上述规定。
第三十条 公司董事、监事、 第三十一条 公司董事、高级管理人
高级管理人员、持有本公司股份 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
5%以上的股东，将其持有的本公 其持有的本公司股票或者其他具有股权
司股票或者其他具有股权性质的 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或
16 证券在买入后 6 个月内卖出，或者 者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得
在卖出后 6 个月内又买入，由此所 收益归本公司所有，本公司董事会将收
得收益归本公司所有，本公司董事 回其所得收益。但是，证券公司因购入
会将收回其所得收益。但是，证券 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
公司因购入包销售后剩余股票而 的，以及有中国证监会规定的其他情形
持有 5%以上股份的，以及有中国 的除外。
证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、高级管理人员、自
前款所称董事、监事、高级管 然人股东持有的股票或者其他具有股权
理人员、自然人股东持有的股票或 性质的证券，包括其配偶、父母、子女
者其他具有股权性质的证券，包括 持有的及利用他人账户持有的股票或者
其配偶、父母、子女持有的及利用 其他具有股权性质的证券。
他人账户持有的股票或者其他具 ……
有股权性质的证券。
……
17 第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
18 第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十一条 公司依据证券登 第三十二条 公司依据证券登记结
记机构提供的凭证建立股东名册， 算机构提供的凭证建立股东名册，股东
股东名册是证明股东持有公司股 名册是证明股东持有公司股份的充分证
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