股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之
向特定对象发行股份募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书摘要
独立财务顾问（联席主承销商）
财务顾问（联席主承销商）
二〇二五年十二月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对本公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：“1、本人保证为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺本次交易期间向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。”
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺并保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李承 张美蓉 居济民
赵东平 张照前 邓树娥
吴德军 张方亮 黄森
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 月 日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事承诺并保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
叶操 李松东 凡伶
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 月 日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺并保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
未担任董事的其他高级管理人员签名：
周新龙 唐素敏 梁启新
曾星宇
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 月 日
特别提示
1、认购方式：现金。
2、新增股份数量：8,492,462 股，均为有限售条件流通股，限售期自新增股份上市之日起开始计算。
3、发行价格：11.94 元/股。
4、本次向特定对象发行股份募集配套资金的募集资金总额为 101,399,996.28元，募集资金净额为 93,965,245.20 元。
5、股份预登记完成日期：2025 年 12 月 4 日。
6、新增股份上市日期：2025 年 12 月 16 日，新增股份上市首日公司股价不
除权，股票交易设涨跌幅限制。
7、新增股份总数量：8,492,462 股，新增股份本次可流通数量：0 股，新增股份后总股本：887,588,324 股。
8、调整后每股收益：0.3756 元/股（最近经审计的年度报告中归属上市公司的净利润/最新总股本）。
9、本次发行仅指本次交易中募集配套资金部分的股份发行。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
目录
声明...............................................................................................................................2上市公司全体董事声明...............................................................................................3上市公司全体监事声明.............................................................................................10上市公司全体高级管理人员声明.............................................................................13特别提示.....................................................................................................................15目录.............................................................................................................................16释义.............................................................................................................................17第一节 本次交易的基本情况...................................................................................19第二节 本次交易的实施情况...................................................................................26第三节 本次交易新增股份发行情况.......................................................................35第四节 本次股份变动情况及其影响.......................................................................36
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
本上市公告书、上市公 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现
告书 指 金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告
书》
重组报告书 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》
上市公司、公司、麦捷 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
科技
标的公司 指 惠州市安可远磁性器件有限公司、成都金之川电子有限公司
安可远 指 惠州市安可远磁性器件有限公司
金之川 指 成都金之川电子有限公司
交易对方、全体交易对 指 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富、惠州市
方 安可远投资管理合伙企业（有限合伙）和王秋勇
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对方
本次交易、本次重组 指 合计所持安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股权，
同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套
资金
安可远投资 指 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）
交易标的、标的资产 指 安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股权
过渡期 指 自首次评估基准日（2023 年 9 月 30 日）起至交割日的期间
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
独立财务顾问、联席主承销 指 华安证券股份有限公司
商、华安证券
财务顾问、联席主承销商、 指 国信证券股份有限公司
国信证券
审计机构、验资机构、 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
立信会计师
法律顾问、华商律师 指 广东华商律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《
