股票代码：300319 股票简称：麦捷科技 上市地点：深圳证券交易所
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
财务顾问
二〇二五年二月
上市公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书内容的真实、准确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。
2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本上市公告书中所引用的相关数据真实、准确、完整。
3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本上市公告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信息披露文件。投资者若对本上市公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
4、本上市公告书所述事项并不代表中国证监会、深交所及其他监管部门对本次交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
5、本公司提醒投资者注意：本上市公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn )。
本上市公告书及其摘要的释义与《重组报告书》保持一致。本上市公告书及其摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。
上市公司全体董事声明
本公司全体董事承诺并保证本公告书及其摘要的内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
李承 张美蓉 居济民
赵东平 张照前 邓树娥
吴德军 张方亮 黄森
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 月日
上市公司全体监事声明
本公司全体监事承诺并保证本公告书及其摘要的内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体监事签名：
叶操 李松东 凡伶
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 月日
上市公司全体高级管理人员声明
本公司全体高级管理人员承诺并保证本公告书及其摘要的内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
未担任董事的其他高级管理人员签名：
周新龙 胡根昌 梁启新
唐素敏
深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
2025 年 月日
特别提示
一、本次发行新增股份的发行价格为 8.41 元/股。
二、本次发行新增股份上市数量为 12,057,070 股。本次发行完成后公司股份数量为 879,095,862 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2025 年 2 月 10 日受理
公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2025年 2 月 18 日，限售期自股份发行上市之日起开始计算，具体锁定安排详见本公告书“第一节 本次交易概况” 之“二、本次交易具体方案” 之“（一）发行股份及支付现金购买资产”之“5、本次发行股份锁定期”。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。
释 义
本公告书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
上市公司、公司、本公 指 深圳市麦捷微电子科技股份有限公司
司、发行人、麦捷科技
《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付
上市公告书、本公告书 指 现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市
公告书》
重组报告书 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
控股股东、远致富海信息 指 深圳远致富海电子信息投资企业（有限合伙）
实际控制人、特发集团 指 深圳市特发集团有限公司
标的公司 指 惠州市安可远磁性器件有限公司、成都金之川电子有限公司
安可远 指 惠州市安可远磁性器件有限公司
金之川 指 成都金之川电子有限公司
安可远投资 指 惠州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）
交易对方、全体交易对方 指 张国庭、李君、王理平、刘国斌、李庐易、谢国富、惠
州市安可远投资管理合伙企业（有限合伙）和王秋勇
交易标的、标的资产 指 安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股权
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对
本次交易、本次重组 指 方合计所持安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股
权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金
上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买交易对
本次发行股份购买资产 指 方合计所持安可远 100.00%股权、金之川 20.00%少数股
权
本次募集配套资金 指 上市公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募
集配套资金
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》（2023 年修订）
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》
《持续监管办法》 指 《创业板上市公司持续监管办法（试行）》
《发行注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》
《准则第 26 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号
——上市公司重大资产重组》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
交割日 指 交易对方将标的资产转让给上市公司，并办理完工商变
更登记手续之日
独立财务顾问、华安证券 指 华安证券股份有限公司
财务顾问、国信证券 指 国信证券股份有限公司
法律顾问、华商律师 指 广东华商律师事务所
审计机构、立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司
评估基准日 指 2023 年 9 月 30 日
加期评估基准日 指 2024 年 3 月 31 日
过渡期 指 自首次评估基准日（2023 年 9 月 30 日）起至交割日的期
间
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
经中国证监会批准向境内投资者发行、在境内证券交易
A 股 指 所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行
交易的普通股
《重组报告书》 指 《深圳市麦捷微电子科技股份有限公司发行股份及支付
现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》
报告期 指 2022 年度和 2023 年度、2024 年 1-3 月
报告期各期末，各期末 指 2022 年末、2023 年末和 2024 年 3 月末
目 录
上市公司声明 ............................................................................................................... 2上市公司全体董事声明 ............................................................................................... 3上市公司全体监事声明 ............................................................................................... 8上市公司全体高级管理人员声明........................................
