沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司
公司章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），其职权由董事会审计委员会行使。
本次修订具体内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《“ 公司法》”）、 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第九条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的
法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定
代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理 束力的文件，对公司、股东、董事、总经理和其他高级管理人员人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东 具有法律约束力。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、 本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、高级管监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、 理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、高级管理人员。
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 本章程所称“高级管理人员”是指公司的总经理、副总经理、
本章程所称高级管理人员 是指公司的总经理、副总经理、财 财务总监、董事会秘书和本章程规定的其他人员。
务总监以及董事会秘书。
第十二条 公司为中国法人，受中国法律管辖和保护。 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组
公司从事经营活动，必须遵守中国的法律、法规和有关规定， 织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，
承担社会责任。
第十五条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证 第十六条 公司的股份采取股票的形式。
明股东所持股份的凭证。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则， 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，
同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每 同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份， 每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份，每股应
每股应当支付相同价额。 当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第二十一条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业） 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企
不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司
司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股
东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规的 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，按照法律、法规
规定，经股东大会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： 的规定，经股东会做出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 （五）法律、行政法规规定以及中国证监会规定的其他方式。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律，行政法规、 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
部门规章及本章程的规定，收购本公司股份： 之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有公司股份的其他公司合并； （二）与持有公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因股东大会做出的公司合并、分立决议持异议，要 （四）股东因对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，
求公司收购其股份； 要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必须。 券；
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交
方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中
方式进行。 交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第 第二十七条 公司因本章程第二十五条第一款第（一）项、
（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 公司因本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以按照本章程的规定或者股东 项规定的情形收购本公司股份的，可以按照本章程的规定或者股
