证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2023—026
华昌达智能装备集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年5月17日（星期三）下午2:30
网络投票时间：2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月17日上午9:15至下午15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省十堰市东益大道9号公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李德富先生
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：出席公司本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份数421,696,912股，占公司股份总数的29.6655%（股权登记日总股本1,421,506,508
股）。
其中，出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份数46,500股，占公司股份
总数的0.0033%，参加网络投票的股东7人，代表股份数421,650,412股，占公司股份
总数的29.6622%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司的董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表股份723,700
股，占上市公司总股份的0.0509％。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列
席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：
表决情况（非累计投票表决） 是否通过
序号 同意 反对 弃权 是/否
股数 比例 股数 比例 股数 比例
《公司 2022 年度董事会工作报告》
1 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《公司 2022 年度监事会工作报告》
2 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《公司 2022 年度财务决算报告》
3 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《公司 2022 年度利润分配预案》
4 421,199,712 99.8821% 497,200 0.1179% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
226,500 31.2975% 497,200 68.7025% 0 0.0000%
《关于计提资产减值准备的议案》
5 421,199,712 99.8821% 497,200 0.1179% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
226,500 31.2975% 497,200 68.7025% 0 0.0000%
《关于计提商誉减值准备的议案》
6 421,199,712 99.8821% 497,200 0.1179% 0 0.0000% 是
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例：
226,500 31.2975% 497,200 68.7025% 0 0.0000%
《公司 2022 年年度报告及报告摘要》
7 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《关于公司续聘及支付聘请的审计机构报酬的议案》
8 421,199,712 99.8821% 497,200 0.1179% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
226,500 31.2975% 497,200 68.7025% 0 0.0000%
《关于公司及下属子公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》
9 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
10 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《关于申请银行综合授信额度的议案》
11 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》
12 421,649,712 99.9888% 47,200 0.0112% 0 0.0000%
其中中小股东表决情况及占出席中小股东比例： 是
676,500 93.4780% 47,200 6.5220% 0 0.0000%
13 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
13.1 选举李德富先生为第五届董事会非独立董事
13.1 获得选举票数 421,193,114 占出席有效表决权比例 99.8805% 当选
获得中小股东选举票数 219,902 占出席中小股东的比例 30.3858%
13.2 选举陈泽先生为第五届董事会非独立董事
13.2 获得选举票数 421,193,114 占出席有效表决权比例 99.8805% 当选
获得中小股东选举票数 219,902 占出席中小股东的比例 30.3858%
13.3 选举窦文扬女士为第五届董事会非独立董事
13.3 获得选举票数 421,193,113 占出席有效表决权比例 99.8805% 当选
获得中小股东选举票数 219,901 占出席中小股东的比例 30.3857%
13.4 13.4 选举白俊峰先生为第五届董事会非独立董事
获得选举票数 421,193,113
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