证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2025—048
华昌达智能装备集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召
开第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届监事会第十一次（临时）会议，审议
通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
一、取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的相关规定，结
合实际情况，公司将不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止。原监事会的职权
由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会及修订
《公司章程》事项之日起自动解除职务。
在股东会审议通过上述事项之前，公司第五届监事会监事仍按有关法律法规的规
定继续履行职责。
公司对监事会主席周敬东先生、监事王卫平先生、监事郝影女士在任职期间的勤
勉工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述原因，根据《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，
删除原《公司章程》中第七章监事会的章节以及因删除和新增条款导致的条款序号发
生变化及个别标点符合变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，不再逐项列示。具
体修订情况如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
程。 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 第二条 华昌达智能装备集团股份有限公司系依照
的股份有限公司（以下简称“公司”）。 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
公司以颜华、罗慧、上海嘉华投资有限公司、天津博 下简称“公司”）。
观顺远股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖基 公司系十堰华昌达机电有限公司整体改制成立的
石创业投资合伙企业（有限合伙）（原广州基石创业 股份有限公司，于 2010 年 10 月在湖北省十堰市工商
投资合伙企业（有限合伙））、谢佺、李树辉、许泽 行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用男、向绍春、刘子饶、易继强、罗勇、何焕奎、王静 代码为 91420300744646082Y。
国、金华峰、卜亮昌、吕随菊、蔡修润、肖屹、郭文
兵、黄梦青、胡宏健、亢冰、喻进、苏二生等 25 人
为发起人，由十堰华昌达机电有限公司整体改制，发
起设立为股份有限公司，于 2010 年 10 月在湖北省十
堰市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执
照。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为
公司的法定代表人。董事长辞任的，则视为同时辞去
法定代表人；法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
新增 对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司
承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、事、监事、总裁（CEO）和其他高级管理人员，股东 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 东、董事和高级管理人员。
裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总
副总裁、董事会秘书、首席财务官（CFO）。 裁、副总裁、首席财务官（CFO）、董事会秘书以及
董事会认定的其他管理人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共
新增 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第十三条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、
共享的发展理念，保障股东的合法权利并确保其得到 删除本条
公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者的基
本权益，切实提升公司价值。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正
的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 所认购的股份，每股支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十九条 2010 年 10 月，公司由有限责任公司整体 第二十条 2010 年 10 月，公司由有限责任公司整体
变更为股份有限公司，公司发起人姓名或者名称、认 变更为股份有限公司，发行的股份总数为 2,170 万
购的股份数情况如下表： 股，面额股的每股金额为 1 元。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式， 属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，
公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章
程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资
助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事
会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列 法规的规定，经股东会作出决议，可以采用下列方式
方式增加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份。 （一）向不特定对象发行股份。
（二）非公开发行股份。 （二）向特定对象发行股份。
… 本条其他条款不变。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，但有下列情 第二十五条 公司不得收购本公司股份，但有下列情
形之一的除外： 形之一的除外：
（二）与持有本公司股票的其他公司合并。 … （二）与持有本公司股份的其他公司合并。
本条其他条款不变。
第二十六条 公司因本章程第二十五条第（一）项至 第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东会 第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股决议。公司因本章程第（三）项、第（五）项、第（六） 东会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第项的原因收购本公司股份的，经三分之二以上董事出 （五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，席的董事会决议同意。公司依照第二十四条规定收购
