证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2026-001
三丰智能装备集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议的会议通知于 2026 年 1 月 12 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当
面送达的方式送达，会议于 2026 年 1 月 20 日以通讯表决的方式在公司会议室召
开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集；董事长朱汉平先生主持，高管列席了本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会推荐，独立董事专门会议审核无异议，同意提名朱汉平先生、陈绮璋先生、柯国庆先生、徐恢川先生、叶胜先生、吴建军先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董
事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事
候选人的议案》；
公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第
五届董事会推荐，独立董事专门会议审核无异议，同意提名黄勇先生、刘惠好女
士、李德先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
董事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（三）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（五）审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》；
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，拟于 2026 年 2 月 6
日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、三丰智能装备集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、三丰智能装备集团股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
三丰智能装备集团股份有限公司董事会
二〇二六年一月二十一日
