证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2025-029
三丰智能装备集团股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册地址情况
为满足公司发展需求，结合公司实际经营情况，公司拟将注册地址由“黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道 398 号”变更为“湖北省黄石市大冶市金山街道鹏程大道 98 号”。
二、修订《公司章程》情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
结合上述情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行相应修订。
修订前 修订后
1.全文删除“监事”“监事会”“监事会主席”描述，部分描述由“审计委员会成员”“审计委员会”代替；
2.全文“股东大会”修改为“股东会”；
3.条款序号按照实际需要排序，上述第二类修订情形、条款编号变化等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示。
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为， 债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下 行为，根据《中华人民共和国公司法》简称“《公司法》”）、《中华人民共 （以下简称“《公司法》”）、《中华和国证券法》（以下简称“《证券法》”） 人民共和国证券法》（以下简称“《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》”）和其他有关规定，制订本章
程。
第四条 公司注册名称：三丰智能装 第四条 公司注册名称：三丰智能装
备集团股份有限公司 备集团股份有限公司
公 司 英 文 名 称 ： SANFENG 公司英文名称：Sanfeng Intelligent
INTELLIGENT GROUP CO., LTD. Equipment Group Co., Ltd
第五条 公司住所：黄石经济技术开 第五条 公司住所：湖北省黄石市大
发区黄金山工业新区金山大道 398 号 冶市金山街道鹏程大道 98 号
邮政编码：435000 邮政编码：435000
第八条 董事长为公司的法定代
表人。
第八条 董事长为公司的法定代表 董事长辞任的，视为同时辞去法
人。 定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
本章程或者股东会对法定代表人
新增 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购股份为限对
份，股东以其认购股份为限对公司承担
公司承担责任，公司以其全部资产对公
责任，公司以其全部资产对公司债务承
司债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成
第十一条 本章程自生效之日起，
为规范公司的组织与行为、公司与股
即成为规范公司的组织与行为、公司与
东、股东与股东之间权利与义务关系的
股东、股东与股东之间权利与义务关系
具有法律约束力的文件，对公司、股东、
的具有法律约束力的文件，对公司、股
董事、监事、高级管理人员具有法律约
东、董事、高级管理人员具有法律约束
束力的文件。依据本章程，股东可以起
力。依据本章程，股东可以起诉股东，
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、
股东可以起诉公司董事、高级管理人
总经理和其他高级管理人员，股东可以
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
股东、董事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的董事会秘书、副总 人员是指公司的总经理、副总经理、董
经理、财务总监。 事会秘书、财务总监。
第十三条 公司根据中国共产党
章程的规定，设立共产党组织、开展党
新增
的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第三章 股份
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行
公平、公正的原则，同种类的每一股份 公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格相同；认购人所认购的股个人所认购的股份，每股应当支付相同 份，每股支付相同价额。
价额。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值，每股面值 1 元。 人民币标明面值。
第十八条 公司的发起人、发起人
各自认购股份数和持股比例情况如下：
发起人姓名/名 持股数额 持股比例
序号
称 （股） （%）
1 朱汉平 23,862,858 53.029
2 朱汉梅 9,942,857 22.095
天津和光远见 第二十条 公司的发起人包括朱
股权投资基金 汉平、朱汉梅、天津和光远见股权投资
3 3,080,358 6.845
合伙企业（有限 基金合伙企业（有限合伙）、汪斌、陈
合伙） 绮璋、朱汉敏、华人创新集团有限公司、
4 汪 斌 1,988,571 4.419 湖北九派创业投资有限公司和三一集
5 陈绮璋 1,988,571 4.419 团有限公司。
6 朱汉敏 1,988,571 4.419 发起人的出资时间为 2010 年 10 月
华人创新集团 25 日，发起人将其在黄石市三丰机械有
7 736,607 1.637
有限公司 限公司的截至 2010 年 9 月 30 日止经审
湖北九派创业 计的净资产作为出资。公司设立时发行
8 736,607 1.637
投资有限公司 的股份总数为 4,500 万股、每股面值为
三一集团有限 1 元。
9 675,000 1.500
公司
合计 45,000,000 100
上述股份的出资时间为 2010 年 10
月 25 日，发起人将其在黄石市三丰机
械有限公司的截至 2010 年 9 月 30 日止
经审计的净资产作为出资。
第二十条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或公司的子公
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫 司（包括公司的附属企业）不以赠与、
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 垫资、担保、借款等形式，为他人取得或拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
