证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2016-126
珠海和佳医疗设备股份有限公司
关于放弃对控股子公司中山和佳增资优先认缴权
暨到期收购该股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）由珠海和佳医疗设备股份有限公司（以下简称“和佳股份”或“公司”）与全资子公司珠海和佳信息技术有限公司（原“珠海保税区谷原软件有限公司”）于2008年1月共同投资成立，2016年 11 月新增股东广东粤财股权投资有限公司，目前和佳股份占比91.68%。中山和佳是公司实施“规模化、集团化、国际化”发展战略，打造中国高端医疗产业基地的组成部分，公司目标将其建成中山和佳医学工业园科技成果产业化基地、中小医疗器械企业孵化基地及高端医疗设备及高值耗材的产业化生产基地。
根据《广东省经济和信息化委广东省财政厅关于下达2016年省战略性新兴产业相关专题项目计划的通知》(粤经信创新〔2016〕75号)、《广东省经济和信息化委 广东省财政厅关于2016年省战略性新兴产业重点项目股权投资事项的批复》(粤经信创新函〔2016〕140号)，公司已被列为2016年省战略性新兴产业专项资金实施股权投资的改革试点单位。广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤建基金”）以专项资金向控股子公司中山和佳医疗科技有限公司（以下简称“中山和佳”）进行股权投资，增资人民币2亿元整，其中人民币18,536.53万元纳入实收资本，人民币1,463.47万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和佳注册资本从人民币13,550.88万元增加至人民币32,087.41万元。公司董事会同意广东粤建基金的本次增资并确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权，并同意在广东粤建基金对中山和佳的股权投资期5年届满后，由公司对广东粤建基金所持有中山和佳的股权进行收购，该股权收购价款包括增资款2亿元和股权溢价款人民币0.6亿元。
根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项在公司董事会审批权限范围，已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关联交易。
二、交易标的基本情况
1、基本情况
公司名称：中山和佳医疗科技有限公司
公司住所：中山市火炬开发区九洲大道15号1栋6层
法定代表人：郝镇熙
注册资本：人民币13,550.88万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：：医疗技术研究及产品开发；第二、三类医疗器械经营企业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、中山和佳股本结构如下：
出资人 注册资本（万元） 股权比例
珠海和佳医疗设备股份有限公司 12,424.00 91.68%
广东粤财股权投资有限公司 926.88 6.84%
珠海和佳信息技术有限公司 200.00 1.48%
合计 13,550.88 100.00%
三、增资方情况介绍
公司名称：广东粤建珠江西岸先进装备制造产业发展基金合伙企业（有限合伙）
公司住所：珠海市横琴新区宝华路5号105室-14977
执行事务合伙人：广东粤财基金管理有限公司（委派代表：陈方）
企业类型：有限合伙企业
经营范围：先进装备制造产业发展基金管理，股权投资基金及管理，受托资产管理，投资管理。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
广东粤建基金与公司及实际控制人均不存在关联关系。
四、本次交易主要内容
（1）增资事项
中山和佳本次拟新增注册资本，由广东粤建基金认购，广东粤建基金拟出资 人民币2亿元，其中人民币18,536.53万元纳入实收资本，人民币1,463.47万元纳入资本公积。本次增资完成后，中山和佳股本变动情况如下：
出资人 注册资本（万元） 股权比例
广东粤建珠江西岸先进装备制造产业 18,536.53 57.77%
发展基金合伙企业（有限合伙）
珠海和佳医疗设备股份有限公司 12,424.00 38.72%
珠海和佳信息技术有限公司 200.00 0.62%
广东粤财股权投资有限公司 926.88 2.89%
合计 32,087.41 100.00%
（2）股权回购事项
在广东粤建基金本次对中山和佳出资的股权投资期届满5年，即广东粤建基
金增资款划入中山和佳验资账户之日起至届满5年之日，由公司按照与广东粤建
基金签订的《股权收购合同》的约定收购上述标的股权，并足额支付股权受让价 款，包括广东粤建基金实际出资额人民币2亿元和股权溢价款人民币0.6亿元。五、放弃增资优先认缴权的原因以及对公司的影响
中山和佳医疗科技有限公司于2008年1月成立，为珠海和佳医疗设备股份有限公司控股子公司，是一家专业从事医疗器械研发、生产的企业。中山和佳医疗科技有限公司自成立至今属于前期筹备阶段，企业无生产经营活动，目前刚完成厂区整体建设，正在进行厂房装修、设备安装等工作。中山和佳医疗科技有限公司主要产品和业务覆盖肿瘤微创治疗、介入超声、医用制氧设备及工程、医用洁净、医学影像、康复及常规诊疗设备等。
本次中山和佳“高端医疗设备技术改造项目”被列入广东省第五批省战略性新兴产业政银企合作专项资金项目，并由广东粤建基金以专项资金向中山和佳进行股权投资，是公司基于自身项目结合相关政策积极引入外部资金，促进中山和佳医学工业园科技成果产业化基地、中小医疗器械企业孵化基地及高端医疗设备及高值耗材的产业化生产基地目标的达成，有利于深入贯彻落实公司“3+2”战略发展规划，为公司未来可持续、稳定的发展提供保障。
本次增资完成后，公司直接持有中山和佳 38.72%的股权，并通过全资子公
司和佳信息技术间接持有中山和佳0.62%的股权；而广东粤建基金将持有57.77%
的股权，其将成为中山和佳第一大股东。而根据公司与广东粤建基金签订的《增资协议》、《股权收购合同》，广东粤建基金不参与公司日常经营，并在5年股权投资期届满后由和佳股份回购其持有中山和佳的股权。因此，公司放弃本次中山和佳增资优先认缴权符合公司的战略发展规划，不会损害公司的利益。
六、备查文件
《珠海和佳医疗设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
珠海和佳医疗设备股份有限公司
董事会
2016年12月16日
