新天科技股份有限公司
《公司章程》修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。另外，结合公司经营发展的情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下：
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证
下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以
券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指
下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》（以下
引》（以下简称“《章程指引》”）、《上市公司自律监
简称“《章程指引》”）、《上市公司自律监管指引第
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简
2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创
称“《创业板规范运作指引》”）和其他有关规定制
业板规范运作指引》”）和其他有关规定制订本章程。
定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称 责任公司整体变更设立的股份有限公司(以下简称
“公司”)。 “公司”)。
公司在郑州市工商行政管理局注册登记，领取营业执 公司在郑州市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，公司统一社会信用代码：914101007241256186。 照，公司统一社会信用代码：914101007241256186。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公
司的法定代表人。担任法定代表人的董事或者经理辞
第八条 董事长为公司的法定代表人。 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
新增
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司
司以其全部资产对公司的债务承担责任。
的债务承担责任。
修订前 修订后
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的
第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义
关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本
事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、高级
监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管
董事、高级管理人员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经
副经理、董事会秘书、财务负责人。 理、副经理、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必 党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必
要条件。 要条件。
第十三条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自 第十四条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核 主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质产品和服务，继续 心竞争能力，为广大客户提供优质产品和服务，继续保持行业领先地位，实现股东权益和公司价值的最大 保持行业领先地位，实现股东权益和公司价值的最大
化，并创造良好的经济和社会效益。 化，并创造良好的经济和社会效益。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；测绘服务；第一类增值电信业务；第 建设工程施工；测绘服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部 二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准） 门批准文件或许可证件为准）
一般项目：大数据服务；物联网技术研发；人工智能 一般项目：大数据服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；智能水务系统开发；智能控制系统集 应用软件开发；智能水务系统开发；智能控制系统集成；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理； 成；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；终端计量设 智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；终端计量设备制造；终端计量设备销售；物联网设备制造；电子 备制造；终端计量设备销售；物联网设备制造；电子元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；终端测 元器件制造；计算机软硬件及外围设备制造；终端测试设备销售；云计算设备制造；雷达及配套设备制造； 试设备销售；云计算设备制造；雷达及配套设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光 配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；水资 伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；水资源专用机械设备制造；新能源原动设备制造；电气设 源专用机械设备制造；新能源原动设备制造；电气设备销售；物联网设备销售；软件销售；软件开发；软 备销售；物联网设备销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信 交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理 息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；基于云平台 和存储支持服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；地理遥感信息服务；与农业生产经 的业务外包服务；地理遥感信息服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；灌溉服 营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；灌溉服务；水文服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务； 务；水文服务；太阳能发电技术服务；节能管理服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）； 工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；智能农业管理；水资源管理；合同能源管理；非居住 智能农业管理；水资源管理；合同能源管理；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经
