300252 深市 金信诺

证券代码：300252          证券简称：金信诺          公告编号：2023-014
            深 圳 金信诺高 新技术股份有限公司

  关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 31
日召开第四届董事会 2023 年第二次会议和第四届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币85,000,000.00 元，资本公积为人民币 427,841,509.36 元。上述募资资金已于 2023年 1 月 10 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验﹝2023﹞0032 号），确认募集资金到账。

    二、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的情况

    由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额 51,284.15 万元少于募集说
明书中拟使用的募集资金金额，为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司根据募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况，在不改变募集资金用途的前提下，对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。具体调整情况如下：

                                项目投资总  调整前拟投  调整后拟投
 序号          项目名称            额      入募集资金  入募集资金
                                                金额        金额

  1    高速率线缆、连接器及组    31,893.95    24,500.00    22,300.00
              件生产项目

  2    高性能特种电缆及组件    10,519.49    9,600.00      8,000.00

              生产项目

  3    卫星通信终端及电磁兼    11,033.71    7,900.00      7,000.00
          容解决方案研发项目

  4        补充流动资金        18,000.00    17,500.00    13,984.15

            合计                  71,447.15    59,500.00    51,284.15

    三、调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额对公司的影响

    公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是由于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司未来发展的战略要求，符合公司及全体股东的长远利益。

    四、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。
    （二）独立董事意见

    1、经核查，本次调整系公司基于募集资金净额少于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策。公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，系基于募集资金实际到位情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，经过审慎研究后进行的合理调整，符合公司发展的实际情况。

    2、独立董事认为，本次事项履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，未改变或变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整符合公司未来发展战略的要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

    综上，独立董事基于客观、独立判断，一致同意公司本次调整募集资金投资
项目拟使用募集资金金额的事项。

    （三）监事会意见

    公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，系基于实际募集资金净额少于原拟使用的募集资金金额，并根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额，是根据募集资金投资项目实施和募集资金到位等实际情况所做出的审慎决定，符合公司发展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形，本次调整有利于优化资源配置，保障募集资金投资项目的顺利实施。

    五、备查文件

    1、第四届董事会 2023 年第二次会议决议；

    2、第四届监事会 2023 年第一次会议决议；

    3、独立董事对第四届董事会 2023 年第二次会议相关事项发表的独立意见；
    4、中航证券有限公司关于深圳金信诺高新技术股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见。

    特此公告。

                                深圳金信诺高新技术股份有限公司董事会
                                                      2023 年 2 月 1 日