证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2022-042
杭州初灵信息技术股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2022年10月13日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022年10月10日以邮件、电话等形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名，实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，对非独立董事候选人的资格进行严格审核后，公司董事会提名洪爱金先生、金宁先生、王敏先生、程涛木先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历详见附件。
公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。该
议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，对独立董事候选人的资格进行严格审核后，公司董事会提名方建中先生、于建平先生、周宇煜先生 3 人为公司第五届董事会独立董事候选人，简历详见附件。
公司现任独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司第五届董事候选人的提名及提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，没有损害股东的权益，同意对上述董事候选人的提名。具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
第五届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。该议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
关于公司 2022 年第一次临时股东大会的详细情况，请参见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《杭州初灵信息技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
特此公告
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 13 日
附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历
洪爱金先生：1972 年生，硕士。历任杭州娃哈哈食品有限公司销售员，美国国民淀粉化学有限公司区域、省级销售经理，上海玄战电子有限公司执行董事、经理，杭州初灵信息技术有限公司执行董事、总经理，深圳市博瑞得科技有限公司执行董事。现任公司董事长，杭州沃云企业管理服务有限公司董事，杭州初灵创业投资有限公司、北京视达科科技有限公司执行董事。
截止本公告日，洪爱金先生持有公司 73,907,319 股份，占公司股份总数的33.60%,是公司实际控制人、控股股东。与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
金宁先生：1968 年生，本科。2013 年 9 月至今历任公司副总经理、总经理、
董事。
截止本公告日，金宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
程涛木先生：1978 年生，硕士。2001 年 3 月至 2003 年 2 月任易联众信息技
术股份有限公司软件工程师。2003 年 2 月至 2005 年 12 月任深圳软讯信息技术
有限公司软件工程师。2005 年 12 月至 2007 年 4 月任北京信威通信有限公司高
级软件工程师。2007 年 4 月至 2010 年 1 月任香港 COSMOS 有限公司高级软件工
程师。2010 年 1 月至今任历任博瑞得科技有限公司研发部门经理、常务副总经理、总经理，
截止本公告日，程涛木先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
王敏先生：1969 年生，本科，双学士学位。2002 年 7 月至 2012 年 10 月任
北京市天元网络技术股份有限公司副总经理。2012 年 11 月至今，先后任博瑞得科技有限公司副总经理、总经理、执行董事，2016 年 12 月至今任公司董事、副总经理。
截止本公告日，王敏先生持有公司 70,000 股份，与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3条所规定的情形。
附件二：第五届董事会独立董事候选人简历
方建中先生：1971 年生，浙江大学光华法学院法学博士，杭州电子科技大学法学院副教授。2002.1-至今任杭州电子科技大学法学院副教授。现任杭州远方信息技术股份有限公司独立董事，从事律师工作 12 年，具有处理各类民商事纠纷的专业能力与经验。
截止本公告日，方建中先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。
于建平先生，1973 年生，浙江财经大学（原浙江财经学院）会计学专业，曾任浙江耀信会计师事务所有限公司主任会计师、管理合伙人,高级会计师，注册会计师、注册税务师。拥有多年资本市场审计工作经验。
截止本公告日，于建平先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3条所规定的情形。
周宇煜先生：1978 年生，硕士，中共党员。2006 年 10 月-2014 年 3 月历任
中国移动通信集团研究院产业市场研究所所长助理、业务拓展部总经理。2014
年 4 月-2017 年 8 月任北京山顶投资管理有限公司总经理。现任北京智汇邦信息
技术有限公司、北京柠檬创领投资管理有限公司总经理，从事工商管理、投资管理，是人力资源行业专家，且具有丰富的通信行业市场研究经验。
截止本公告日，周宇煜先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3条所规定的情形。
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