300194 深市 福安药业

 证券代码：300194        证券简称：福安药业      公告编号：2023-069
          福 安药业（集团）股份有限公司

          第五届董事会第十四次会议决议公告

        （现场表决和通讯表决相结合方式）

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记

  载、误导性陈述或者重大遗漏。

    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第十四
次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名，
通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2023 年 11 月 27 日以电话、传
真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长汪天祥先生主持，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于变更公司总经理的议案》

    同意董事长汪天祥先生不再兼任公司总经理职务，聘任副董事长汪璐先生为公司总经理。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。详细情况请见与本公告同时刊登在巨潮资讯网上的《关于变更公司总经理的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    特此公告。

                                        福安药业（集团）股份有限公司
                                                  董事会

                                            二〇二三年十二月四日