300194 深市 福安药业

证券代码：300194          证券简称：福安药业      公告编号：2022-037
          福安药业（集团）股份有限公司

          第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

    福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第四次
会议于 2022 年 6 月 28 日在公司会议室召开。应到监事 3 名，实到监事 3 名。
会议通知已于 2022 年 6 月 24 日以电话、传真、邮件等方式发出。本次会议的
召集、召开与表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。

    本次会议由监事会主席徐鹏先生主持，公司全体监事出席了会议。经与会监事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议：
一、审议通过《关于补选公司监事的议案》

    详细情况请见与本公告同时在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事辞职暨补选监事的公告》

    表决结果:同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                          福安药业（集团）股份有限公司
                                                    监事会

                                            二〇二二年六月二十八日