证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2025-035
上海汉得信息技术股份有限公司
关于变更注册资本、增加董事会席位
并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 6 日
召开第五届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资
本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司 2021 年第四次临时股东大会的相关授权，公司于 2025 年 4 月
21 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2021 年第二期股票期权激励计划第三个行权期行权条件已经成就，同意对符合行权条件的激励对象第三个行权期内的 18,868,000 份股票期权
办理行权手续。截至 2025 年 6 月 30 日，该激励计划共行权 8,991,900 份股票
期权，公司股本总数增加 8,991,900 股。
2、根据公司 2024 年第二次临时股东大会的相关授权，公司于 2025 年 5 月
28 日召开第五届董事会第二十七次（临时）会议和第五届监事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，为符合归属条件的首次授予激励对象办理
16,593,000 股限制性股票的归属事宜，该部分股份于 2025 年 6 月 26 日上市流
通，因此公司股本总数增加 16,593,000 股。
综上，截至 2025 年 6 月 30 日，公司股本总数共增加 25,584,900 股，由
984,845,711 股增加至 1,010,430,611 股，注册资本相应由人民币 984,845,711元增加至人民币 1,010,430,611 元。因此，公司拟变更注册资本并相应修订
《公司章程》中注册资本、股份总数有关条款。
二、增加董事会席位情况
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和有效性，
公司拟将董事会席位由 5 名增加至 7 名，其中非独立董事由 2 名增加至 4 名
（非独立董事中包括 1 名由职工代表担任的董事），独立董事人数保持 3 名不变。
三、《公司章程》修订情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》等有关法律、法规的规定，公司根据《公司法》的最新要求及公司实际情况，结合上述事项，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订。《公司章程》修订的具体情况如下：
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第一条 为维护上海汉得信息技术 第一条 为维护上海汉得信息
股份有限公司（以下简称“公 技术股份有限公司（以下简称
司”或“本公司”）、股东和债权 “公司”或“本公司”）、股
人的合法权益，规范公司的组织 东、职工和债权人的合法权
和行为，根据《中华人民共和国 益，规范公司的组织和行为，
公司法》（以下简称“《《公司 根据《中华人民共和国公司
法》”）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称“《《公司
法》（以下简称“《《证券法》”）和 法》”）、《中华人民共和国证券
其他有关规定，制订本章程。 法》（以下简称“《《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司
其他有关规定设立的股份有限公 法》和其他有关规定设立的股
司。 份有限公司。
公司由其前身上海汉得信息技术 公司由其前身上海汉得信息技
有限公司整体变更设立，并在上 术有限公司整体变更设立，并
海市工商行政管理局注册登记， 在上海市市场监督管理局注册
取得营业执照，统一社会信用代 登记，取得营业执照，统一社
码证为 9131000074027295XF。 会信用代码证为
9131000074027295XF。
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民
984,845,711 元。 币 1,010,430,611 元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长代表公司执行
人。 公司事务，为公司的法定代表
人。
董事长辞任的，视为同时辞去
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日
内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股 【删除】
份，股东以其认购的股份为限对
公司承担责任，公司以其全部资
产对公司的债务承担责任。
【新增】 第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意
相对人。
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追
偿。
【新增】 第十条 股东以其认购的股份
为限对公司承担责任，公司以
其全部财产对公司的债务承担
责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行 起，即成为规范公司的组织与
为、公司与股东、股东与股东之 行为、公司与股东、股东与股
间权利义务关系的具有法律约束 东之间权利义务关系的具有法
力的文件，对公司、股东、董 律约束力的文件，对公司、股
事、监事、高级管理人员具有法 东、董事、高级管理人员具有
律约束力的文件。依据本章程， 法律约束力。依据本章程，股
股东可以起诉股东，股东可以起 东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其 诉公司董事、高级管理人员，
他高级管理人员，股东可以起诉 股东可以起诉公司，公司可以
公司，公司可以起诉股东、董 起诉股东、董事和高级管理人
事、监事、总经理和其他高级管 员。
理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管
理人员是指公司的副总经理、董 理人员是指公司的经理、副经
事会秘书、财务总监。 理、董事会秘书、财务总监和
本章程规定的其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，
公开、公平、公正的原则，同种 实行公开、公平、公正的原
类的每一股份应当具有同等权 则，同类别的每一股份具有同
利。 等权利。同次发行的同类别股
同次发行的同种类股票，每股的 份，每股的发行条件和价格相
发行条件和价格应当相同；任何 同；认购人所认购的股份，每
单位或者个人所认购的股份，每 股支付相同价额。
股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额
民币标明面值。 股，以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人为上海迪宣 第二十条 公司发起人为上海
投资管理有限公司、Inspire East 迪宣投资管理有限公司、
Investments Limited、The China Inspire East Investments
Fund, Inc.、上海得帆投资管理有 Limited、The China Fund,
限公司、上海得竞投资管理有限 Inc.、上海得帆投资管理有限
公司、上海得拓投资管理有限公 公司、上海得竞投资管理有限
司和上海得逸投资管理有限公 公司、上海得拓投资管理有限
司，其在公司成立时认购股份数 公司和上海得逸投资管理有限
分别为 43,350,000 股、8,027,241 公司，出资方式和出资时间分
股、8,027,241 股、6,510,000 股、 别为净资产折股和 2010 年 2
4,485,000 股、4,925,000 股和 月 26 日。
10,400,000 股。公司系由其前身 公司设立时发行的股份总数为
上海汉得信息技术有限公司整体 85,724,48 股、面额股的每股金
变更设立而来，公司设立时，发 额为 1 元。
起人已缴清各自认缴的注册资本
的出资。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股
984,845,711 股，均为普通股。 份数为 1,010,430,611 股，公司
的股本结构为：普通股
1,010,430,611 股，其他类别股
0 股。
第二十一条 公司或公司的子公司 第二十二条 公司或者公司的
（包括公司的附属企业）不得以 子公司（包括公司的附属企
赠与、垫资、担保、补偿或贷款 业）不得以赠与、垫资、担
等形式，对购买或者拟购买公司 保、借款等形式，为他人取得
股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提
