300161 深市 华中数控

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2023-092

          武汉华中数控股份有限公司

      第十二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十四次会
议于 2023 年 11 月 23 日上午 9:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通知
于 2023 年 11 月 20 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红
先生召集和主持。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。

    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意本项议案。

    《关于拟为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于修订公司制度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据中国证监会 2023 年修订的《上市公司独立董事管理办法》及公司实际
情况，本次对公司《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》进行修
订 ， 修 订 后 的 制 度 全 文 披 露 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。

    其中《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
三、审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于调整董事会审计委员会委员的公告》具体内容披露于证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司董事会
                                            二〇二三年十一月二十三日