证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-109
武汉华中数控股份有限公司
第十三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开
2025 年第七次临时股东会，完成了董事会换届选举工作。为更好衔接新一届董
事会的工作，公司第十三届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 28 日 15:10 在公
司会议室以现场及通讯会议方式召开。根据公司《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知。全体董事共同推举陈吉红先生主持本次会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、 审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意选举陈吉红先生为公司第十三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、审议通过《关于选举公司第十三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第十三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员组成情况如下：
战略委员会成员：陈吉红先生、吴奇凌先生、田茂胜先生、朱志红先生、王栋先生、张凌寒先生，主任委员为陈吉红先生。
审计委员会成员：朱峰先生、王栋先生、张凌寒先生、吴奇凌先生，主任委员为朱峰先生。
提名委员会成员：王栋先生、朱峰先生、田茂胜先生，主任委员为王栋先生。
薪酬与考核委员会成员：张凌寒先生、朱峰先生、吴奇凌先生，主任委员为张凌寒先生。
上述各专门委员会任期与公司第十三届董事会任期一致。
三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任田茂胜先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过，关于聘任财务总监事宜已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任朱志红先生、李社林先生、蒋荣良先生、黄付中先生、万谦先生为公司副总裁；聘任陈程女士为公司董事会秘书；聘任万欣女士为公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
五、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任王琼为证券事务代表。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日
