证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2025-097
武汉华中数控股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日召开
了第十二届董事会第四十五次会议及第十二届监事会第二十二次会议，审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范运作的要求，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等相关法律、法规及规
范性文件的最新规定，公司对《公司章程》相应条款进行修订，修订的内容主要
包括删除监事会、监事相关规定，由“审计委员会”行使监事会职权，取消公司监
事会并废止《监事会议事规则》；增加设立公司职工董事的规定；新增控股股东
和实际控制人专节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务；新增独
立董事及董事会专门委员会专节；股东会股东提案权所要求的持股比例调整；“股
东大会”调整为“股东会”等方面。删除、新增条款后，《公司章程》其他条款序号
依次顺延。
序号 修订前（章程） 修订后（章程）
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
1 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
和其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券 第三条 公司于 2010 年 12 月 15 日经中国证券
2 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人 监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 A 股，于 2011 年 1 月 13 日在深圳 民币普通股 2700 万股，于 2011 年 1 月 13 日
证券交易所上市。 在深圳证券交易所上市。
序号 修订前（章程） 修订后（章程）
第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司法定代表人，公司董事长为代表公司执行公
司事务的董事。董事长为公司的法定代表人。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
4 新增 不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
5 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
6 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级
司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 管理人员。
其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
7 公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。 的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人和
本章程规定的其他人员。
第十四条 特别条款： 第十五条 特别条款：
…… ……
(二) 公司应严格执行国家安全保密法律法规， (二) 公司应严格执行国家安全保密法律法规，
建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息 建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息
8 披露审查制度，落实涉密股东、董事、监事、 披露审查制度，落实涉密股东、董事、高级管
高级管理人员及中介机构的保密责任，接受有 理人员及中介机构的保密责任，接受有关安全
关安全保密部门的监督检查，确保国家秘密安 保密部门的监督检查，确保国家秘密安全。
全。 ……
……
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
9 公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等 公正的原则，同类别的每一股份具有同等权
权利。 利。
序号 修订前（章程） 修订后（章程）
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股 格应当相同；认购人所认购的股份，每股支付
份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
10 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值人民币 1 元。 面值，每股面值人民币 1 元。
第十九条 公司由有限责任公司变更为股份有 第二十条 公司由有限责任公司变更为股份有
限公司时，公司以 2000 年 9 月 30 日经审计后 限公司时，公司以 2000 年 9 月 30 日经审计后
的账面净资产全部折为等额的公司股份，原有 的账面净资产全部折为等额的公司股份，原有
限责任公司股东认购全部发行的59,157,175 股 限责任公司股东认购全部发行的 59,157,175 股
股票，公司的发起人为： 股票，公司的发起人为：
序 发起人姓名（名 认购股份 出资方 出资时间
序号 发起人姓名（名称） 号 称） 数（万股） 式
华中理工大学科技开发总公司 1 华中理工大学科 1,350.55 净资产 2000 年 9 月
1 技开发总公司 折股 30 日
2 国科新经济投资有限公司 2 国科新经济投资 1,223.36 净资产 2000 年 9 月
有限公司 折股 30 日
3 湖北省科技开发中心 3 湖北省科技开发 503.43 净资产 2000 年 9 月
中心 折股 30 日
11 4 武汉海集高科技股份有限公司 4 武汉海集高科技 503.43
