300161 深市 华中数控

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2022-077

          武汉华中数控股份有限公司

      第十二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 10 日召
开职工代表大会、2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第五次临时股东大会，完成了
监事会换届选举工作。为更好衔接新一届监事会的工作，公司第十二届监事会第
一次会议于 2022 年 11 月 14 日 16:30 在公司会议室以现场及通讯方式召开。根
据公司《监事会议事规则》相关规定，全体监事书面同意豁免提前三日发出通知。全体监事共同推举范晓兰女士主持本次会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3名。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

    审议通过《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会同意选举范晓兰女士为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

  特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司监事会
                                            二〇二二年十一月十四日