锐奇控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开的第五
届董事会第 12 次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，公司根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的有关规定，
结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如
下：
原条款 修改后的条款
第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规
则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
（二）增加或者减少注册资本；
（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（四）分拆所属子公司上市；
第七十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过： （五）连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保
（一）公司增加或者减少注册资本； 金额超过公司最近一期经审计资产总额 30%；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国
（三）本章程的修改； 证监会认可的其他证券品种；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金 （七）回购股份用于减少注册资本；
额超过公司最近一期经审计总资产 30%的； （八）重大资产重组；
（五）股权激励计划； （九）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会 （十）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在本所
以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决 上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他
议通过的其他事项。 交易场所交易或转让；
（十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大
影响、需要以特别决议通过的其他事项；
（十二）法律法规、行政法规、公司章程或股东大会议
事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第（四）项、第（十）项所述提案，除应当经出席
股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过外，还应当经
出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独
或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东
所持表决权的 2/3 以上通过。
第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2
日内披露有关情况。
第一百一十条 董事可以在任期届满以前提出辞职。 如因董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数
董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 时，或者独立董事辞职将导致公司董事会或者专门委员会
日内披露有关情况。 中独立董事所占比例不符合法律法规或者公司章程的规
如因董事的辞职将导致公司董事会低于法定最低人数 定，或者独立董事中欠缺会计专业人员时，在改选出的董时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和
法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会
时生效。 时生效。
辞职董事应当对任何与其辞职有关或其认为有必要引 董事提出辞职的，公司应当在提出辞职之日起 60 日内
起公司股东和债权人注意的情况进行说明。 完成补选，确保董事会及专门委员会的构成符合法律法规
和本章程的规定。
辞职董事应当对任何与其辞职有关或其认为有必要引
起公司股东和债权人注意的情况进行说明。
第一百十四条 独立董事是指不在公司担任除董事外 第一百十四条 独立董事是指不在公司担任除董事外
的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东不存在可 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其
进行独立客观判断的关系的董事。
第一百十五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独
第一百十五条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独 立董事，其中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士
立董事，其中至少一名为会计专业人士。以会计专业人士 身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 知识和经验，并至少符合下列条件之一：
知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格；
（一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、
（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、 副教授或以上职称、博士学位。
副教授或以上职称、博士学位。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计
独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益尤其要关 或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
注社会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益尤其要关
注社会公众股股东的合法权益不受损害。
第一百十六条 独立董事除具备公司其他董事的任职 第一百十六条 独立董事除必须符合下列条件：
资格外，还必须符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任上
（一）根据法律、行政法规及其有关规定，具备担任上 市公司董事的资格；
市公司董事的资格； （二）符合本章程第一百一十八条规定的独立性要求；
（二）不得为本章程第一百条所规定的人员； （三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律
（三）具有上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 法规和规则；
行政法规、规章和规则； （四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必需的法律、
（四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董 会计或者经济等工作经验；
事职责所必须的工作经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良
（五）有足够的时间和精力履行独立董事职责；具有 记录；
本章程所规定的独立性； （六）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
（六）本法律、法规和公司章程规定的其他条件。 业务规则和公司章程规定的其他条件。
第一百十八条 独立董事必须保持独立性。下列人员
不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女
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