锐奇控股股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 17 日召开的第六届董事会第
7 次会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
一、增加公司经营范围
根据公司实际经营需要，拟在公司经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货
物）”。
变更前：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业
务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
变更后：实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服
务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业
务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服
务，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
二、修订《公司章程》
为完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，根据《公司法》等的有关规定，结
合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原条款 修改后的条款
第一条 为维护锐奇控股股份有限公司（以下简称公 第一条 为维护锐奇控股股份有限公司（以下简称公
司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有
定，制订本章程。 关规定，制订本章程。
第三条 公司由上海锐奇工具有限公司整体变更发起 第三条 公司由上海锐奇工具有限公司整体变更发起
设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人 设立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人
营业执照，具有法人资格。 营业执照，统一社会信用代码（91310000631755944W），具
有法人资格。
第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 监事、总经理和其他高级管理人员。
第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术 实业投资，电机、模具、电动工具领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、 咨询、技术服务、技术转让、生产、销售和维修，机电产品、五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装备的技 五金交电销售，货物及技术的进出口业务，智能装备的技术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开 术开发和销售，从事互联网、工业信息及物联网的技术开发和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后 发和技术服务，道路货物运输（不含危险货物）。（依法须
方可开展经营活动） 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属
企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，为他人
取得公司股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除
第二十条 公司或公司的子公司(包括公司的附属 外。
企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程
或者拟购买公司股份的人提供任何资助。 或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得公司股
份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3 以
上通过。
第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法
第三十三条 公司股东大会、董事会决议内容违反法 律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。
律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法 律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股 东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。但东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。 是，股东会、董事会会议的召集程序或者表决方式仅有轻
微瑕疵，对决议未产生实质影响的除外。
第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 的报酬事项；
决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会报告；
（三）审议批准董事会报告； （三）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （五）对公司增加或者减少注册资本做出决议；
案； （六）决定公司因本章程第二十三条第一款第（一）
（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； 项、第（二）项情形回购公司股份的事项；
（七）对发行公司债券和其他证券衍生品种做出决
（八）决定公司因本章程第二十三条第一款第（一） 议；
项、第（二）项情形回购公司股份的事项； （八）对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形
（九）对发行公司债券和其他证券衍生品种做出决 式做出决议；
议； （九）修改公司章程；
（十）对公司合并、分立、解散和清算或变更公司形 （十）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师
式做出决议； 事务所做出决议；
（十一）修改公司章程； （十一）审议批准第三十九条规定的交易事项（提供
（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 担保、提供财务资助除外）；
（十三）审议批准第三十九条规定的交易事项（提供 （十二）审议批准第四十条规定的财务资助事项；
担保、提供财务资助除外）； （十三）审议批准第四十一条规定的担保事项；
（十四）审议批准第四十条规定的财务资助事项； （十四）审议批准第四十二条规定的关联交易事项；
（十五）审议批准第四十一条规定的担保事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十六）审议批准第四十二条规定的关联交易事项； （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议股权激励计划； （十七）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程
（十八）审议批准变更募集资金用途事项； 规定应当由股东大会决定的其他事项。
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
规定应当由股东大会决定的其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会 或其他机构和个人代为行使。
或其他机构和个人代为行使。
第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监事会以
