证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2021-023
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于全资子公司减少注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新开源”）
于 2021 年 2 月 23 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资
子公司减少注册资本的议案》，现将相关情况公告如下：
一、本次减资事项概述
1、为优化集团资源配置，结合公司经营计划，公司决定对全资子公司博爱新开源生物科技有限公司（以下简称“新开源生物科技”）减少注册资本 2 亿元，注册资本由 20.3 亿元减少至 18.3 亿元。本次减资完成后，公司仍持有新开源生物科技 100%股权。
2、本次减资事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，根据《公司章程》等有关规定，本次全资子公司减资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
3、本次减资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资主体的基本情况
1、名称：博爱新开源生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91410822317670942A
3、类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）
4、住所：博爱县孝敬镇程村
5、法定代表人：王坚强
6、注册资本：贰拾亿叁仟万圆整
7、成立日期：2014年11月28日
8、营业期限：2014年11月28日至2024年11月27日
9、经营范围：生物、生化科技的技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务；生物试剂的研制、开发、销售及进出口；制药化工设备生产销售**
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、与本公司关系：公司持有新开源生物科技 100%股权。
11、财务数据：
单位：元
项目 2019 年 2020 年 1-9 月
营业总收入 211,354,901.08 182,332,400.96
利润总额 92,000,234.11 41,024,082.2
净利润 60,626,181.68 30,725,511.29
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 9 月 30 日
资产总额 2,019,527,476.38 2,040,859,625.38
负债总额 8,399,906.38 7,631,716.81
所有者权益总额 2,011,127,570.00 2,033,227,908.57
三、本次减资的目的和对公司的影响
本次减资是基于公司的发展经营计划考虑，进一步优化公司资源配置，提高资金使用效率。
本次减资完成后，新开源生物科技仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会影响当期损益，不会对公司的财务状况和经营成果构成重大影响。
四、备查文件
1、第四届董事会第二十一会议决议。
特此公告
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2021 年 2 月 24 日
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