证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-043
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的
公 告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 4 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》、《关于制定、修订部分公司制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、《公司章程》部分条款修订情况
（一）因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》及相关内控制度
的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；
（二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定并结合公司的实际情况由董事会审计委员会行使《公司法》规
定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，有关
表述统一调整；
（三）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序
号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，
也不再逐项列示。
除上述调整外，其余主要修改内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工和
1 人的合法权益，规范公司的组织和行 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称《公司法》）、《中华人民共和 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
国证券法》（以下简称《证券法》）、 证券法》（以下简称《证券法》）、《上
《深圳证券交易所创业板股票上市规 市公司章程指引》和其他有关规定，制定
则》、《深圳证券交易所创业板上市公 本章程。
司规范运作指引》和其他有关规定，制
订本章程。
第二条...... 第二条......
公司在焦作市工商行政管理局注 公司在焦作市市场监督管理局注册
2 册登记，取得统一社会信用代码为 登 记 ， 取 得 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9141080074921334XW 的企业法人营 9141080074921334XW的企业法人营业执
业执照。 照.
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
3 48470.0005 万元，实收资本为人民币 48605.0005 万元，实收资本为人民币
48470.0005 万元。 48605.0005 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 代表公司执行公司事务的董
人。 事或者经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞
4 任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。本
章程或者股东会对法定代表人职权的限
5 制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资本分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承 对公司承担责任，公司以其全部财产对公
6 担责任，公司以其全部资产对公司的债 司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，即
起，即成为规范公司的组织与行为、公 成为规范公司的组织与行为、公司与股
司与股东、股东与股东之间权利义务关 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
系的具有法律约束力的文件，对公司、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
7 法律约束力的文件。依据本章程，股东 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 司董事、 高级管理人员，股东可以起诉
事、监事、经理和其他高级管理人员， 公司，公司可以起诉股东、董事和高级管
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 理人员。
东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人员是
8 理人员是指公司的副总经理、财务负责 指公司的总经理、副总经理、财务负责人、
人、董事会秘书。 董事会秘书和本章程规定的其他人员。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
9 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、 公正的原则，同类别的每一股份
10 一股份应当具有同等权利。 具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行
行条件和价格应当相同；任何单位或者 条件和价格相同；认购人所认购的股份，
个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股支付相同价额。
价额。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
11 民币标明面值。 民币标明面值，每股面值人民币 1 元。
第十八条 公司在首次向社会公众 第二十条 公司在首次向社会公众公
公开发行股票前的普通股总数为 2700 开发行股票前的普通股总数为2700万股，
12 万股。各发起人持股数和持股比例如 面额股的每股金额 1 元。各发起人持股数
下： 和持股比例如下：
...... ......
新增 第二十二条 公司已发行的股份数为
13 48605.0005 万股，公司的股本结构为：普
通股 48605.0005 万股，其他类别股 0 股。
第二十条 公司或公司的子公司（包 第二十三条 公司或者公司的子公司
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、 （包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得本公
拟购买公司股份的人提供任何资助。 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
14 事会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十四条 公司根据经营和发展的
的需要，依照法律、法规的规定，经股 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
15 东大会分别作出决议，可以采用下列方 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中 会规定的其他方式。
国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十六条 公司
