证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2025-050
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》中相应监事会条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
23 日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章
程>中相应监事会条款的公告》,现将有关事项公告如下：
（一）本次《公司章程》修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股
东会”；
（二）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员
会行使《公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》等监事会相关
制度相应废止，有关表述统一调整；
（三）因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序
号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，
也不再逐项列示。
主要修改内容如下：
序号 修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1 48470.0005 万元，实收资本为人民币 48605.0005 万元，实收资本为人民币
48470.0005 万元。 48605.0005 万元。
第十条 本公司章程自生效之日 第十条 本章程自生效之日起，即成
起，即成为规范公司的组织与行为、公 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
司与股东、股东与股东之间权利义务关 股东与股东之间权利义务关系的具有法
系的具有法律约束力的文件，对公司、 律约束力的文件，对公司、股东、董事、
股东、董事、监事、高级管理人员具有 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
2 法律约束力的文件。依据本章程，股东 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
可以起诉股东，股东可以起诉公司董 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
事、监事、经理和其他高级管理人员， 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理
股东可以起诉公司，公司可以起诉股 人员。
东、董事、监事、经理和其他高级管理
人员。
第二十八条 发起人持有的本公司 第二十八条 公司公开发行股份前已
股份，自公司成立之日起 1 年内不得转 发行的股份，自公司股票在证券交易所上
让。公司公开发行前已发行的股份，自 市交易之日起一年内不得转让。
公司股票在证券交易所上市交易之日 公司董事、高级管理人员应当向公司
起 1 年内不得转让。 申报所持有的本公司的股份（含优先股股
公司董事、监事、高级管理人员应 份）及其变动情况，在就任时确定的任职
当向公司申报所持有的本公司的股份 期间每年转让的股份不得超过其所持有
及其变动情况，在任职期间每年转让的 本公司同一类别股份总数的百分之二十
股份不得超过其所持有本公司股份总 五；所持本公司股份自公司股票上市交易
3 数的 25%。所持本公司股份自公司股票 之日起一年内不得转让。上述人员离职后
上市交易之日起 1 年内不得转让。 半年内，不得转让其所持有的本公司股
公司董事、监事、高级管理人员离 份。
职后半年内，不得转让其所持有的本公 法律、行政法规或者国务院证券监督
司股份；但是，上述人员若在首次公开 管理机构对上市公司的股东、实际控制人
发行股票上市之日起六个月内（含第六 转让其所持有的本公司股份另有规定的，
个月）申报离职，将自申报离职之日起 从其规定。
十八个月（含第十八个月）内不转让其
直接持有的本公司股份；若在首次公开
发行股票上市之日起第七个月至第十
二个月（含第七个月、第十二个月）之
间申报离职，将自申报离职之日起十二
个月内（含第十二个月）不转让其直接
持有的本公司股份。
因上市公司进行权益分派等导致
公司董事、监事、高级管理人员直接持
有本公司股份发生变化的，公司董事、
监事、高级管理人员仍遵守本款规定。
第二十九条 公司董事、监事和高 第二十九条 公司持有百分之五以上
级管理人员应在买卖本公司股份及其 股份的股东、董事、高级管理人员，将其
衍生品种的 2 个交易日内，通过上市 持有的本公司股票或者其他具有股权性
公司董事会向深圳证券交易所申报，并 质的证 券在买入后六个月内卖出，或者
在其指定网站进行公告。公告内容包 在卖出后六个月内又买入，由此 所得收
括： 益归本公司所有，本公司董事会将收回其
（一）上年末所持本公司股份数 所得收益。但是， 证券公司因购入包销
量； 售后剩余股票而持有百分之五以上股份
（二）上年末至本次变动前每次股 的， 以及有中国证监会规定的其他情形
份变动的日期、数量、价格； 的除外。
4 （三）本次变动前持股数量； 前款所称董事、高级管理人员、自然
（四）本次股份变动的日期、数量、 人股东持有的股票或者其他具有股权性
价格； 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
（五）变动后的持股数量； 的及利用他人账户持有的股票或者其他
（六）深圳证券交易所要求披露的 具有股权性质的证券。
其他事项。 公司董事会不按照本条第一款规定
公司董事、监事、高级管理人员、 执行的，股东有权要求董事会在三十日内
持有本公司股份 5%以上的股东，将其 执行。公司董事会未在上述期限内执行
持有的本公司股票或者其他具有股权 的，股东有权为了公司的利益以自己的名
性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或 义直接向人民法院提起诉讼。
者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得 公司董事会不按照本条第一款的规
收益归本公司所有，本公司董事会将收 定执行的，负有责任的董事依法承担连带回其所得收益，并及时披露以下内容， 责任。
但证券公司因包销购入售后剩余股票
而持有 5%以上股份的，以及国务院证
券监督管理机构规定的其他情形的，卖
出该股票不受 6 个月时间限制：
（一）相关人员违规买卖股票的情
况；
（二）公司采取的补救措施；
（三）收益的计算方法和董事会收
回收益的具体情况；
（四）深证证券交易所要求披露的
其他事项。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第二款规定执
行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第二款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
公司董事、监事、高级管理人员及
前述人员的配偶在下列期间不得买卖
本公司股票：
（一）公司定期报告公告前 30 日
内，因特殊原因推迟公告日期的，自原
公告日前 30 日起至最终公告日；
（二）公司业绩预告、业绩快报公
告前 10 日内；
（三）自可能对本公司股票交易价
格产生重大影响的重大事项发生之日
或进入决策程序之日，至依法披露后 2
个交易日内；
（四）深圳证券交易所规定的其他
期间。
第三十二条 公司股东享有下列权 第三十二条 公司股东享有下列权
利： 利：
...... ......
（二）依法请求、召集、主持、参 （二）依法请求召开、召集、主持、
加或者委派股东代理人参加股东大会， 参加或者委派股东代理人参加股东会，并
并行使相应的表决权； 行使相应的表决权；
...... ......
5 （五）查阅本章程、股东名册、公 （五）查阅、复制公司章程、股东名
司债券存根、股东大会会议记录、董事 册、股东会会议记录、董事会会议决议、
会会议决议、监事会会议决议、财务会 财务会计报告、符合规定的股东可以查阅
计报告； 公司的会计账簿、会计凭证；
（七）对股东大会作出的公司合 （七）对股东会作出的公司合并、分
并、分立决议持异议的股东，要求公司 立决议持异议的股东，要求公司收购其股
收购其股份； 份；
...... ......
第三十五条 董事、高级管理人员 第三十五条 审计委员会成员以外的
执行公司职务时违反法律、行政法规或 董事、高级管理人员执行公司职务时违反
者本章程的规定，给公司造成损失的， 法律、行政法规或者本章程的规定，给公
连续 180 日以上单独或合并持有公司 司造成损失的，连续一百八十日以上单独
1%以上股份的股东有权书面请求监事 或者合计持有公司百分之一以上股份的
会向人民法院提起诉讼；监事会执行公 股东有权书面请求审计委员会向人民法
6 司职务时违反法律、行政法规或者本章 院提起诉讼； 审计委员会成员执行公司
程的规定，给公司造成损失的，股东可 职务时违反法律、行政法规或者本章程的
以书面请求董事会向人民法院提起诉 规定，给公司造成损失的，前述股东可以
讼。 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股 审计委员会、董事会收到前款规定的
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 到请求之日起三十日内未提起诉讼，或者
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 情况紧急、不立即
