300053 深市 欧比特

证券代码：300053              证券简称：航宇微          公告编号：2024-029
              珠海航宇微科技股份有限公司

  关于董事长辞职暨推举并授权董事代为履行职责的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长颜军先生的书面辞职报告，颜军先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会董事、董事长、董事会战略发展委员会主任委员的职务，颜军先生辞职后将担任公司名誉董事长、首席科学家。

  颜军先生作为公司董事长的原定任期届满之日为 2026 年 6 月 1 日。截至本
公告披露日，颜军先生直接持有公司 61,407,194 股股份，占公司总股本的 8.81%。颜军先生辞去相关职务后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规要求进行管理。

  根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，颜军先生辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

  为保证公司经营决策顺利及董事会正常运作，经公司董事会全体董事推举并经第六届董事会第七次会议审议通过，由公司董事邓湘湘女士代行董事长及董事会战略发展委员会主任委员职责，直至选举产生新任董事长之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
  颜军先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责。公司及董事会对颜军先生在任职
期间为公司发展所作的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                    珠海航宇微科技股份有限公司

                                              董事会

                                            2024 年 5 月 8 日