300053 深市 欧比特

证券代码：300053            证券简称：航宇微          公告编号：2023-074

              珠海航宇微科技股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2023 年 11 月 6 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第四次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的会议
通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息通知的方式发出。

  根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任高曈先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  《关于聘任公司副总经理的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

  董事会同意公司根据募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“珠海一号”遥
感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2024 年 12 月 31
日。

  《关于调整部分募投项目投资进度的公告》及独立董事发表的独立意见，详
见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
  表决结果：通过。

  特此公告。

                                        珠海航宇微科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2023 年 11 月 6 日