证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2025-041
北京钢研高纳科技股份有限公司
关于变更注册资本并修改《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京钢研高纳科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
了第七届董事会第三次会议，审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司变更注册资本并修改<公司章程>相关条款》的议案，现将相关事项公告如下：
一、公司注册资本变更情况
1、回购注销部分限制性股票并减少注册资本
公司于 2021 年 9 月 10 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四
次会议，回购 12 名激励对象已获授但尚未解锁的 42,401 股限制性股票和不满足第一个限售期解除限售条件的 69,174 股限制性股票，共计 111,575 股限制性股票。
公司于 2022 年 3 月 18 日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七
次会议，回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 288,168股。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。对 4 名离职的激励对象和 25 名未完成业绩考核目标的激励对象所持有的限制性股票合计 1,014,156 股进行回购注销。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和回购数量的议案》。对未完成业绩考核目标的 24名激励对象所持有的 309,922 股限制性股票进行回购注销。此次回购注销完成后，公司总股本变更为 775,137,713 股。
2、权益分派转增股本增加注册资本
公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了 2022 年度权
益分派方案，2023 年 7 月 4 日公司实施了 2022 年度权益分派，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 6 股。
3、向特定对象发行股票增加注册资本
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]162 号）同意，公司向中国钢研科技集团有限公司发行人民币普通股股票 21,823,850 股。
2025 年 3 月 5 日，公司披露《北京钢研高纳科技股份有限公司向特定对象
发行股票并在创业板上市上市公告书》等相关文件，公司以向特定对象发行股票的方式向中国钢研科技集团有限公司发行人民币普通股股票 21,823,850 股，新增股份登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。
综上，公司总股本由 485,957,096 股增加至 796,961,563 股，注册资本由人
民币 485,957,096 元增加至人民币 796,961,563 元。具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。
二、修改《公司章程》相关条款
结合《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定对《公司章程》进行修订完善，同时公司根据上述注册资本变更情况，对《公司章程》相应条款进行修改。具体修订内容对照如下：
修订前 修订后
全文“股东大会” 全文“股东大会”均修改为“股东会”，不再逐条
罗列。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为规范北京钢研高纳科技股份有限
权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人 公司（以下简称公司）的组织和行为，完善民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 公司法人治理结构，维护公司、股东、职工《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和
法》)和其他有关规定，制订本章程。 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板上市规则》《中华
人民共和国企业国有资产法》《企业国有资
产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程
制定管理办法》等法律、行政法规、规章和
规范性文件，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 规定成立的股份有限公司。
简称“公司”）。 公司经国务院国有资产监督管理委员会国资
公司经国务院国有资产监督管理委员会国资 改革〔2004〕943 号文批准，以有限责任公司改革[2004]943 号文批准，以有限责任公司 整体变更为股份有限公司的方式设立；在原整体变更为股份有限公司的方式设立；在北 北京市工商行政管理局注册登记，取得企业京市工商行政管理局注册登记，取得企业法 法人营业执照。公司社会统一信用代码为人营业执照。公司社会统一信用代码为 911100007447282723。
911100007447282723。
第三条 公司于2009年12月16日经中国证 第三条 公司于 2009 年 12 月 16 日经中国证
券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
行人民币普通股 3000 万股，于 2009 年 12 核准，首次向社会公众发行人民币普通股
月 25 日在深圳证券交易所上市。 3000 万股，于 2009 年 12 月 25 日在深圳证券
交易所上市。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 79,696.1563
48,595.7096 万元 万元
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人，法定
代表人的任免同董事长的任免。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，
由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与东与股东之间的权利义务关系的、具有法律 股东之间的权利义务关系的具有法律约束力约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉 的文件，对公司、股东、董事、监事、高级公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董 管理人员具有法律约束力。依据本章程，股事、监事、高级管理人员；股东可以依据公 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起 监事、总经理和其他高级管理人员，股东可
诉公司的董事、监事、高级管理人员。 以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称高级管理人员是指公 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务
负责人、总法律顾问。 负责人、总法律顾问和首席合规官。
第十条 根据《中国共产党章程》《中国共 第十四条 公司根据《中国共产党章程》《中产党国有企业基层组织工作条例(试行)》规 国共产党国有企业基层组织工作条例（试定，设立中国共产党的组织，开展党的活动， 行）》的规定，设立中国共产党的组织，开建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员， 展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强
保障党组织的工作经费。 党务工作人员，保障党组织的工作经费，为
党组织的活动提供必要条件。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：
有色金属合金制造；增材制造；有色金属合 “技术服务、技术开发、技术咨询、技术交金销售；机械零件、零部件加工【分支机构 流、技术转让、技术推广，有色金属压延加经营】；有色金属压延加工【分支机构经营】； 工；有色金属合金制造；有色金属铸造；黑高性能有色金属及合金材料销售；高品质特 色金属铸造；锻件及粉末冶金制品制造；高种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造； 品质特种钢铁材料制造；增材制造；机械零黑色金属铸造；有色金属铸造；技术服务、 件、零部件加工；高性能有色金属及合金材技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 料销售；有色金属合金销售；高品质特种钢技术推广；非居住房地产租赁；机械设备租 铁材料销售；非居住房地产租赁；机械设备赁；货物进出口。（除依法须经批准的项目 租赁；货物进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得
