证券代码：300010 证券简称：立思辰 公告编号：2020-025
北京立思辰科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立思辰”）于 2020
年 2 月 20 日以公告形式发布了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 6 日（星期五）下午 15 点
（2）网络投票时间：2020 年 3 月 6 日。其中：
①通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 6 日上午 9：30
－11：30，下午 13：00－15：00。
②通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020 年 3 月 6 日上午 9:15
至下午 15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦
113 会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长池燕明先生。
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《北京立思辰科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 27 名，代表有效表决权股份 159,704,706 股，占公司股份总数的18.3923%。
其中：出席本次会议的单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东、股东代表及股东代理人 25 名，代表有效表决权股份 37,923,483 股，占公司股份总数的 4.3674%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 2名，代表有效表决权股份 121,781,223 股，占公司股份总数的 14.0248%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 25 名，代表有效表决权股份 37,923,483 股，占公司股份总数的 4.3674%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。
5、本次股东大会审议的议案涉及关联交易，关联股东窦昕未参加本次股东大会，未对本次股东大会审议的相关议案进行投票。
三、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：
1.审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.逐项审议并通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01 审议并通过了发行股份的种类和面值
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.02 审议并通过了发行方式及发行时间
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.03 审议并通过了定价基准日、发行价格及定价方式
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.04 审议并通过了发行对象及认购方式
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.05 审议并通过了发行数量
表决结果：同意 145,827,049股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3104%；
反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 13,877,615 股，占
出席会议所有股东所持股份的 8.6895%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意24,045,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4062%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 13,877,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.5937%。
2.06 审议并通过了限售期
表决结果：同意 145,827,049股，占出席会议所有股东所持股份的 91.3104%；
反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 13,877,615 股，占
出席会议所有股东所持股份的 8.6895%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意24,045,826 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.4062%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 13,877,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 36.5937%。
2.07 审议并通过了上市地点
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.08 审议并通过了募集资金用途
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.09 审议并通过了未分配利润安排
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
2.10 审议并通过了决议有效期
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
3.审议并通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
4.审议并通过了《关于<北京立思辰科技股份有限公司非公开发行股票方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意37,923,441 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9999%；反对 42 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5.审议并通过了《关于<北京立思辰科技股份有限公司创业板非公开发行 A
股股票预案>的议案》
表决结果：同意 159,704,664 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000%；反对 42 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，
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