证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2026-011
楚天龙股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月26日通过现场投票和网络投票相结合的方式在指定会议地点召开了2026年第一次临时股东会。出席本次股东会的股东情况为：
代表股份数量 占公司有表决权股
类别 人数
（股） 份总数的比例
1、出席会议的股东及股东代表 489 221,234,580 47.9760%
1.1 现场出席 4 218,515,480 47.3863%
其中
1.2 网络投票出席 485 2,719,100 0.5897%
2、中小投资者出席情况 487 3,246,781 0.7041%
本次会议由公司董事会召集，董事长陈丽英女士主持，公司全体董事出席了本次会议，高级管理人员、北京市高朋律师事务所律师等列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1. 会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 220,476,680 702,300 55,600
占出席本次会议有效表决权
99.6574% 0.3174% 0.0251%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
议案1.00 同意 反对 弃权
票数（股） 2,488,881 702,300 55,600
占出席本次会议中小投资者
76.6569% 21.6307% 1.7125%
所持股份的比例
2. 会议审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
该议案的各项子议案的表决结果为：
(1) 子议案2.01《发行股票的种类和面值》
子议案2.01 同意 反对 弃权
票数（股） 220,465,780 699,200 69,600
占出席本次会议有效表决权
99.6525% 0.3160% 0.0315%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.01 同意 反对 弃权
票数（股） 2,477,981 699,200 69,600
占出席本次会议中小投资者
76.3212% 21.5352% 2.1437%
所持股份的比例
(2) 子议案2.02《发行方式及发行时间》
子议案2.02 同意 反对 弃权
票数（股） 220,460,780 699,200 74,600
占出席本次会议有效表决权
99.6502% 0.3160% 0.0337%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.02 同意 反对 弃权
票数（股） 2,472,981 699,200 74,600
占出席本次会议中小投资者
76.1672% 21.5352% 2.2977%
所持股份的比例
(3) 子议案2.03《定价方式及发行价格》
子议案2.03 同意 反对 弃权
票数（股） 220,456,880 701,800 75,900
占出席本次会议有效表决权
99.6485% 0.3172% 0.0343%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.03 同意 反对 弃权
票数（股） 2,469,081 701,800 75,900
占出席本次会议中小投资者
76.0470% 21.6153% 2.3377%
所持股份的比例
(4) 子议案2.04《发行数量》
子议案2.04 同意 反对 弃权
票数（股） 220,435,480 698,700 100,400
占出席本次会议有效表决权
99.6388% 0.3158% 0.0454%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.04 同意 反对 弃权
票数（股） 2,447,681 698,700 100,400
占出席本次会议中小投资者
75.3879% 21.5198% 3.0923%
所持股份的比例
(5) 子议案2.05《发行对象和认购方式》
子议案2.05 同意 反对 弃权
票数（股） 220,435,480 699,200 99,900
占出席本次会议有效表决权
99.6388% 0.3160% 0.0452%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.05 同意 反对 弃权
票数（股） 2,447,681 699,200 99,900
占出席本次会议中小投资者
75.3879% 21.5352% 3.0769%
所持股份的比例
(6) 子议案2.06《募集资金规模及用途》
子议案2.06 同意 反对 弃权
票数（股） 220,463,980 654,200 116,400
占出席本次会议有效表决权
99.6517% 0.2957% 0.0526%
股份总数的比例
该议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
该议案中小投资者表决情况为：
子议案2.06 同意 反对 弃
