002997 深市 瑞鹄模具

  证券代码：002997      证券简称：瑞鹄模具      公告编号：2022-003
          瑞鹄汽车模具股份有限公司

      第三届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2022 年 1 月 14 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，鉴于公司于 2022 年 1
月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会董事，全体董
事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议通知已于 2022 年 1 月 14 日以专
人或邮件送达的方式通知全体董事。本次会议经与会董事推选由柴震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，部分监事、高管列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举柴震先生为公司第三届董事会董事长的议案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

    2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会各专门委员会委员和监事会主席的公告》。

    3、审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员延期换届的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第一次会议决议；

    特此公告。

                                      瑞鹄汽车模具股份有限公司

                                                董事会

                                            2022 年 1 月 14 日