证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号2020-063
兰州庄园牧场股份有限公司
2019 年度股东大会、2020 年第三次 A 股类别股东大会及
2020 年第三次 H 股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。
4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。
一、会议召开基本情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 6 月 29 日下午 14:30 开始
（2）网络投票日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2020 年 6 月 29 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2020 年 6 月 29 日上午
9:15 至 2020 年 6 月 29 日下午 15:00。
2、会议召开地点：甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 B 座
26 层多媒体会议室
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
4、股东大会的召集人：兰州庄园牧场股份有限公司董事会
5、会议主持人：马红富先生
6、本公司于 2020 年 5 月 16 日在指定信息披露媒体《证券日报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会、2020 年
第三次 A 股类别股东大会及 2020 年第三次 H 股类别股东大会会议通知》；同
时在香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)刊登了股东大会通告，并按规定派发了通函。
7、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等其他有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、2019年度股东大会出席情况
出席2019年度股东大会的股东及股东代表34人，拥有及代表的股份为91,514,680股，占公司股份总数的47.9937%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司股份总数的40.9544%；通过网络投票出席会议的股东共计27人，拥有及代表的股份为1,162,580股，占公司股份总数的0.6097%；出席2019年度股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为12,260,000股，占公司股份总数的6.4296%。
2、A股类别股东大会出席情况
出席A股类别股东大会的股东及股东代表30人，拥有及代表的股份为79,254,680股，占公司A股股份总数的50.9511%。其中：通过现场表决出席会议的A股股东及股东代表共计3人，拥有及代表的股份为78,092,100股，占公司A股股份总数的50.2037%；通过网络投票出席会议的股东共计27人，拥有及代表的股
份为1,162,580股，占公司A股股份总数的0.7474%。
3、H股类别股东大会出席情况
出席H股类别股东大会的H股股东及股东代表4人，拥有及代表的股份为12,260,000股，占公司H股股份总数的34.8989%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
三、本次股东大会审议表决结果
（一）2019年度股东大会审议表决结果
1、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,162,580股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
2、《关于<公司独立董事2019年度述职报告>的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股
股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,162,580股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,162,580股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
4、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,162,580股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过
半数通过。
5、《关于<公司2019年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,162,580股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
6、《关于公司2019年度利润分配的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有
表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%。
其中A股中小投资者表决结果：同意1,162,580股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持A股有表决权股份总数的0.0000%。
该议案属于普通决议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。
7、《关于<兰州庄园牧场股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
表决结果：91,514,680股同意,0股反对，0股弃权，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%。其中：A股股东同意79,254,680股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议A股股东持有表决权股份总数的0.0000%；H股股东同意12,260,000股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议H股股东持有表决权股份总数的0.0000%；
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