证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-078
债券代码：128137 债券简称：洁美转债
浙江洁美电子科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2025年11月21日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）全文进行了全面修订，于经修订后的《公司章程》生效之日，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。具体内容详见附件：1、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》；2、《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》。《公司章程》以最终在浙江省市场监督管理局登记备案为准，并同意授权管理层办理相关登记备案工作。具体修改情况如下：
一、公司章程修订情况
修订前 修订后
第一章 总 则 第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》 (以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》(以“《公司法》 ”）、《中华人民共和国证券 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券所股票上市规则》和其他法律法规等有关 交易所股票上市规则》和其他法律法规等
规定，制定本章程。 有关规定，制定本章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其 第二条 公司是依照《公司法》和其
他有关法律法规的规定，经主管部门批 他有关法律法规的规定，经主管部门批准，由有限责任公司整体变更设立的股份 准，由有限责任公司整体变更设立的股份
有限公司，公司设立方式为发起设立；公 有限公司，公司设立方式为发起设立；公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统 司在浙江省市场监督管理局注册登记，取
一社会信用代码：913305007272208214。 得营 业执 照，统一 社会信 用代码：
913305007272208214。
第八条 代表公司执行公司事务的
董事为公司的法定代表人，由董事会选举
产生或者更换。
第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事或者经理辞
人。 任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 对公司承担责任，公司以其全部财产对公责任，公司以其全部财产对公司的债务承 司的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十一条 本章程自生效之日起，即
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有法 东、股东与股东之间权利义务关系的具有律约束力的文件，对公司、股东、董事、 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文 高级管理人员具有法律约束力。依据本章件。依据公司章程，股东可以起诉股东， 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公股东可以起诉公司董事、监事、总经理和 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公其他高级管理人员，股东可以起诉公司， 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十二条 本章程所称高级管理人
理人员是指公司的副总经理、董事会秘 员是指公司的总经理、副总经理、董事会
书、财务负责人。 秘书、财务负责人。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的
形式。股票是公司签发的证明股东所持股 第十五条 公司的股份采取股票的
份的凭证。公司可根据法律、法规、规范 形式。
性文件等规定发行优先股。
第十五条 公司股份的发行，实行公 第十六条 公司股份的发行，实行公
开、公平、公正的原则，同种类的每一股 开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类 份具有同等权利。同次发行的同类别股股票，每股的发行条件和价格应当相同； 份，每股的发行条件和价格相同；认购人任何单位或者个人所认购的股份，每股应 所认购的股份，每股支付相同价额。
当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民 第十七条 公司发行的面额股，以人
币标明面值。 民币标明面值。
第十七条 公司发行的股票，在中国 第十八条 公司发行的股份，在中国
证券登记结算有限责任公司集中存管。 证券登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条 公司发起人情况列表如 第十九条 公司设立时发行的股份
下：
总数为 7500 万股，面额股的每股金额为
1 元。公司发起人情况列表如下：
第 十 九 条 公 司 股 份 总 额 为 第二十条 公司已发行的股份数为
430,883,760 股；公司的股本结构为：普 430,883,760 股；公司的股本结构为：普
通股 430,883,760 股，其他种类股 0 股。 通股 430,883,760 股，其他类别股 0 股。
第二十一条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属公司）不以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
司或者其母公司的股份提供财务资助，公
第二十条 公司或公司的子公司（包 司实施员工持股计划的除外。
括公司的附属公司）不以赠与、垫资、担 为公司利益，经股东会决议，或者董保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购 事会按照本章程或者股东会的授权作出
买公司股份的人提供任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十二条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股东 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规及中国证监会
证监会批准的其他方式。 规定的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本章 第二十四条 公司不得收购本公司
程的规定，收购本公司的股份： 的股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公司
合并； 合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者 （三）将股份用于员工持股计划或者
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合
合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
股份的； 份；
（五）将股份用于转换公司发行的可 （五）将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
