证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-154
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
第五届董事会第四十七次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 9 日上午 10 时在公司控股子公司
上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董
事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 10 月 2 日以电话、电
子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生
回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
公司《关于偶发性关联交易的公告》（公告编号：2025-155 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的议案》
公司《关于调整公司董事会部分专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-156 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-154
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提前赎回“恩捷转债”的议案》
公司《关于提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2025-157 号）同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四十七次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议。
特此公告。
云南恩捷新材料股份有限公司董事会
二零二五年十月九日
