云南恩捷新材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第五十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
五十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 3 月 5 日上午 10 时在公司控股
子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会
议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2026 年 3 月 2 日以电话、
电子邮件、书面等方式通知全体董事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事（包括一名职工代表董事），三名为独立董事。经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名 PaulXiaoming Lee 先生、李晓华先生、翟俊先生、汪星光先生、白云飞先生为第六届董事会非独立董事、非职工代表董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
1.1 提名 Paul Xiaoming Lee 先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.2 提名李晓华先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.3 提名翟俊先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.4 提名汪星光先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1.5 提名白云飞先生为第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议，上述非独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
（二）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会即将届满，公司董事会将进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司第六届董事会将由九名董事组成，其中六名为非独立董事（包括一名职工代表董事），三名为独立董事。经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名李哲先生、潘思明先生、张菁女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。前述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。前述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人（不包括职工代表董事）一并提交公司股东会进行选举，任期自股东会审议通过之日起三年。逐项表决结果如下：
2.1 提名李哲先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.2 提名潘思明先生为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.3 提名张菁女士为第六届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议，上述独立董事候选人在股东会上的选举将采用累积投票制度。
公司《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-020 号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（三）审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》
本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。
关联董事 Paul Xiaoming Lee 先生、李晓华先生回避表决。
审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-027 号）
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
（四）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为规范公司董事与高级管理人员薪酬管理，完善公司治理与激励约束机制，促进公司稳健发展及保障股东权益，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事与高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《董事与高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网。
（五）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员离职管理制度>的议案》
为完善公司董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理平稳衔接与持续稳定，切实维护公司及全体股东利益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事与高级管理人员离职管理制度》。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司制定的《董事与高级管理人员离职管理制度》详见巨潮资讯网。
（六）逐项审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
6.1、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.2、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年度报告工作制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.3、审议通过《关于修订<环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.4、审议通过《关于修订<市值管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.5、审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.6、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.7、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.8、审议通过《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.9、审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.10、审议通过《关于修订的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.11、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.12、审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.13、审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.14、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.15、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.16、审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.17、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.18、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.19、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.20、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.21、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.22、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
本议案尚须提交公司股东会审议。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司修订后的《董事会秘书工作制度》《董事会审计委员会年度报告工作制度》《环境、社会与治理（ESG）委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《委
托理财管理制度》《薪酬与考核委员会议事规则》《选聘会计师事务所管理办法》《战略委员会议事规则》《ESG 管理制度》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》《独立董事年度报告工作制度》《风险投资管理制度》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》《总经理工作细则》《控股子公司管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《审计委员会议事规则》《重大信息内部报告制度》《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。
（七）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司决定于 2026 年 3 月 23 日采用现场结合网络投票的方式召开公司 2026
年第二次临时股东会，审议以上须提交股东会审议的事项。
审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028号）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五十二次会议决议；
2、公司第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议；
3、公司第五届董事会提名委员会第六次会议决议；
4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。
特此公告。
云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会
