002812 深市 恩捷股份

证券代码：002812        股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-082
债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

                      云南恩捷新材料股份有限公司

      关于变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

  云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 6 日召
开第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将相关情况公告如下：

  经中国证券监督管理委员会《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】2701 号）核准，公司于 2020 年
2 月 11 日公开发行了 1,600.00 万张可转换公司债券，并经深圳证券交易所“深
证上[2020]109 号”文同意，于 2020 年 2 月 28 日起在深圳证券交易所挂牌交易，
债券简称“恩捷转债”，债券代码“128095”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《云南恩捷新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的规定，“恩捷转债”的转股期为 2020 年 8 月 17 日至 2026 年 2 月
11 日。

  2020 年 8 月 17 日至 2021 年 4 月 29 日，“恩捷转债”共转股 13,368,542 股，
公司股份总数由 874,792,094 股增加至 888,160,636 股，公司注册资本由
874,792,094.00 元增加至 888,160,636.00 元，公司于 2021 年 5 月 8 日完成了上述
转股事项相关的《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
修订及工商变更登记及备案手续，详见公司分别于 2021 年 5 月 7 日、2021 年 5
月 10 日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-083 号）、《关于完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2021-085 号）。

  自 2021 年 4 月 30 日至 2022 年 5 月 5 日，“恩捷转债”共转股 4,247,997
股，公司股份总数由 888,160,636 股增加至 892,408,633 股，公司注册资本将由888,160,636.00 元增加至 892,408,633.00 元。根据《中华人民共和国公司法》《中

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    债券代码：128095        债券简称：恩捷转债

    华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指

    引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件，结合公

    司实际情况，根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2022 年修订）》，

    公司拟对现有的《公司章程》予以修订，修订方案如下：

序号          原《公司章程》条款                修订后《公司章程》条款

 1  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
    888,160,636.00 元。                    892,408,633.00 元。

 2  第十九条 公司的发起人为：            第十九条 公司的发起人为：

          股东      所持股份  持股比例      股东      所持股份  持股比例
                    （股）                              （股）

        李晓明    19,558,500  23.010%      李晓明    19,558,500  23.010%
      Sherry Lee    7,998,500    9.410%    Sherry Lee    7,998,500    9.410%
      玉溪合益投  48,977,000  57.620%    玉溪合益投  48,977,000  57.620%
      资有限公司                          资有限公司

      玉溪合力投  4,998,000    5.880%    玉溪合力投  4,998,000    5.880%
      资有限公司                          资有限公司

        田友珊    1,802,000    2.120%      田友珊    1,802,000    2.120%
        李子华      802,400    0.944%      李子华      802,400    0.944%
          许铭      719,950    0.847%      许铭      719,950    0.847%
          张明      143,650    0.169%      张明      143,650    0.169%
          合计      85,000,000  100.000%      合计      85,000,000  100.000%
    现公司普通股股份总数为888,160,636股。 现公司普通股股份总数 892,408,633 股。

        除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变，本次修订后的《公司

    章程》以工商登记机关核准的内容为准。

        根据公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于授权董事及其授权

    人士全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司股东

    大会已授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章


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程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市等事宜，本次因“恩捷转债”转股引起的变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记事项无需另行提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                    云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                  二零二二年五月六日