证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2023-028
西安环球印务股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的基本情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2023 年 6 月 20 日（星期二）上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 6 月 20 日（星期
二）上午 9:15 至 2023 年 6 月 20 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长雷永泉先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 160,361,748 股，占上市公司总股
份的 50.1068％。其中：
1、通过现场投票的股东 1 人，代表股份 116,550,000 股，占上市公司总股份
的 36.4173％。
2、通过网络投票的股东 5 人，代表股份 43,811,748 股，占上市公司总股份的
13.6895％。
3、通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 5,477,308 股，占公司股
份总数 1.7114％。
4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
5、北京市天元律师事务所见证律师对本次会议进行了现场见证。
三、会议审议议案及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（三）审议通过《2023 年度投资计划的议案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（五）审议通过《2023 年度财务预算方案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（六）审议通过《关于工资总额 2022 年度执行情况及 2023 年度预算的议案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（七）审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（八）审议通过《西安环球印务股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（九）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》
本议案涉及关联事项，关联股东陕西医药控股集团有限责任公司（公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份 116,550,000 股），已回避表决。
总表决情况：
同意 43,811,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十）审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
（十二）审议通过《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 160,361,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,476,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9927％；
反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0073％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
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